证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2024-009
宁波中百股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席了本次董事会
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议的通知，会议于2024年2月26日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内控制度等的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2024年2月27日
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