上海纳尔实业股份有限公司关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份数量为5,174,846股，占公司总股本的1.51%。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2024年3月1日。

　　一、公司2020年非公开发行股份情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2020]3343号），公司非公开发行人民币普通股（A股）24,280,803股，每股面值1元，发行价格为人民币11.36元，共计募集资金275,829,922.08元，扣除发行费用4,589,327.14元后，募集资金净额为271,240,594.94元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。公司本次发行新增股份的登记托管手续于2021年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份于2021年3月1日在深圳证券交易所上市。本次发行各发行对象认购情况如下：

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　　本次发行新增股份于2021年3月1日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月（其中游爱国先生所持限售股股份限售期为36个月），可上市流通时间为2021年9月1日（已于2021年9月1日流通上市）,其中游爱国先生所持限售股股份可上市流通时间为2024年3月1日（如遇非交易日顺延）。

　　二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东游爱国先生在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：

　　本人为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份）控股股东、实际控制人，截至本承诺函出具之日，本人为完全民事行为能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，不存在《上市公司收购管理办法》第六规定的不得收购上市公司的情形，即：

　　（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

　　（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

　　（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

　　（四）为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；

　　（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

　　此外，本人承诺自纳尔股份2020年度非公开发行股票（以下简称本次非公开发行）结束之日起三十六个月内不转让本人认购的纳尔股份本次非公开发行的新股。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日期为2024年3月1日。