双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第一次 临时会议决议公告

　　证券代码：600481          证券简称：双良节能       编号：2024-011

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　八届董事会2024年第一次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了八届董事会2024年第一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

　　（1）审议通过《关于不向下修正“双良转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

　　因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

　　公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年05月27日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-012）。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二四年二月二十七日

　　证券代码：600481      证券简称：双良节能        公告编号：2024-012

　　转债代码：110095         转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于不向下修正“双良转债”

　　转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2024年02月26日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，触及“双良转债”转股价格向下修正条款。

　　●经公司八届董事会2024年第一次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年05月27日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

　　根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自2024年2月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股，当前转股价格为人民币11.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　因公司实施2023年半年度权益分配方案，自2023年9月26日起，转股价格调整为11.93元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　自2024年01月29日起，截至2024年02月26日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。

　　截至目前，鉴于近期公司股价受宏观经济、二级市场波动情况等因素影响较大，未能体现公司的实际内在价值。公司综合考虑了自身的基本情况、股价走势、市场环境及行业发展情况等多重因素，基于对公司长期发展潜力与业绩增长的信心以及维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2024年02月27日至2024年05月26日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年05月27日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

　　“双良转债”转股期起止日期为2024年02月19日（原转股起始日期为2024年02月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年02月19日）至2029年08月07日，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二四年二月二十七日

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