本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2024年2月23日14:30
1.2网络投票时间为：2024年2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年2月23日9:15至15:00的任意时间。
1.3会议召集人：公司第八届董事会
1.4会议主持人：公司董事长刘燕
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份7,332,750,687股，占公司总股本8,663,422,814的84.6403%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份7,322,284,076股，占公司总股本8,663,422,814的84.5195%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份10,466,611股，占公司总股本8,663,422,814的0.1208%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所陈亿豪律师和储聪律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于2024年度对外捐赠计划的议案
该提案有效表决权股份总数为7,332,750,687股，经表决，同意为7,324,018,989股，占有效表决权的99.8809%；反对为8,731,698股，占有效表决权0.1191%；弃权为0股，占有效表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：同意为1,735,013股，占出席会议中小股东所持股份的16.5765%；反对8,731,698股，占出席会议中小股东所持股份的83.4235%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
2、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
该提案有效表决权股份总数为7,332,750,687股，经表决，同意为7,332,458,587股，占有效表决权的99.9960%；反对为292,100股，占有效表决权0.0040%；弃权为0股，占有效表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：同意为10,174,611股，占出席会议中小股东所持股份的97.2092%；反对292,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7908%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
该提案有效表决权股份总数为7,332,750,687股，经表决，同意为7,332,578,787股，占有效表决权的99.9977%；反对为171,900股，占有效表决权0.0023%；弃权为0股，占有效表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：同意为10,294,811股，占出席会议中小股东所持股份的98.3577%；反对171,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6423%；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所陈亿豪律师、储聪律师出席本次会议，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
2024年2月23日
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