证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2024-001号

证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2024-001号
2024年02月24日 01:53 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年2月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,通过以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》;

  本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

  《公司章程(2024年2月)》和《公司章程》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《股东大会议事规则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《董事会议事规则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

  《董事会审计委员会工作细则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

  《董事会战略委员会工作细则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

  《董事会提名委员会工作细则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

  《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;

  《信息披露管理制度(2024年2月)》刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则〉的议案》;

  《总经理工作细则(2024年2月)》和《总经理工作细则》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《对外担保管理制度(2024年2月)》和《对外担保管理制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关联交易管理制度(2024年2月)》和《关联交易管理制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司内部审计制度〉的议案》;

  《内部审计制度(2024年2月)》和《内部审计制度》修订对照表刊登在2024年2月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》。

  董事会同意拟以现场投票与网络投票结合的方式召开公司股东大会,具体时间、地点将另行通知。

  特此公告。

  深圳市力合科创股份有限公司董事会

  2024年2月24日

  证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2024-002号

  深圳市力合科创股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年2月23日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年2月18日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》;

  本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市力合科创股份有限公司

  监事会

  2024年2月24日

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