国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：000028 、200028     证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2024-05

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于 2024 年第一次临时股东大会

　　增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于 2024 年 1 月 20日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-02），公司将于 2024 年 2 月 29日召开 2024 年第一次临时股 东大会。

　　2024年2月18日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。同日，公司董事会收到控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）提交的《关于增加 2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

　　经核查，国药控股单独持有公司311,999,988股股份，占公司总股本的56.06%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。其提案内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

　　现对《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》补充如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：2024年2月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日09:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年2月22日（星期四）。B股股东应在2024年2月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2024年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交本次股东大会表决的提案

　　■

　　2．本次股东大会审议的提案1已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，提案2已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，提案3已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2023年12月30日、2024年1月20日和2024年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3．提案2需要特别决议审议通过。

　　4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、现场会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2．登记时间：2024年2月26-28日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。

　　4．会议联系方式：

　　联系人：王先生；

　　联系电话：0755-25875222；

　　邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；

　　传真：0755-25195435。

　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1. 第九届董事会第十六次会议决议；

　　2. 第九届董事会第十七次会议决议；

　　3. 第九届董事会第十八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年2月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360028

　　2、投票简称：一致投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人出席2024年2月29日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：         委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：         委托人持股数：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托人签名：         委托书签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B      公告编号：2024-04

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第九届董事会第十八次会议于2024年2月7日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年2月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过 了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意李进雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　林敏先生不再担任董事及董事会专门委员会委员职务，继续担任公司党委委员职务。林敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。截至本披露日，林敏先生未持有公司股份。

　　非独立董事候选人李进雄先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，简历请参阅于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-01）。

　　本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年2月20日

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