证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-012
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年2月19日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举王天明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意选举王季民先生担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，选举张生先生担任公司战略委员会委员，选举冯科先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨宇先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。王天明先生不再担任公司总经理职务，杨宇先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年2月20日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-013
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于选举副董事长及变更总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于选举第六届董事会副董事长的议案》《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》。会议选举王天明先生为公司第六届董事会副董事长，聘任杨宇先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。王天明先生不再担任公司总经理职务，杨宇先生不再担任公司副总经理职务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年2月20日
王天明：男，1965年10月出生，研究生学历。2017年10月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司督查办公室主任；2020年12月至2021年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司工会副主席；2021年3月至2022年4月，任海南橡胶党委副书记、工会主席；2022年4月至2023年2月，任海南省农垦投资控股集团有限公司党群工作部部长。2023年2月至2023年3月，任海南橡胶总经理；2023年3月至2023年8月，任海南橡胶董事、总经理；2023年8月至2024年2月，任海南橡胶党委书记、董事、总经理；2024年2月至今，任海南橡胶党委书记、副董事长。
杨宇：男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2018年1月至今，任合盛农业集团有限公司中国区首席代表，期间先后兼任合盛天然橡胶(上海)有限公司董事长、总经理，海南中化橡胶有限公司董事长、总经理，西双版纳中化橡胶有限公司董事长、总经理，上海玺美橡胶制品有限公司董事长、总经理，海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事长，云南海胶橡胶产业有限公司董事长等职务；2023年3月至2024年2月，任海南橡胶副总经理；2023年11月至今，兼任天然橡胶产业创新联盟秘书长；2024年2月至今，任海南橡胶总经理。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-014
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到橡胶收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶2023年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023年12月期间因橡胶价格波动触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为16,554,903.45元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年2月20日
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