证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈韵，独立董事袁彬、张兴贤以通讯方式出席了本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席张玉臣以通讯方式出席了本次会议；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、2、3均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：何晓恬、顾艳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2024年2月20日

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