本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）拟向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。
一、关于本次交易完成后宁夏建材剩余水泥资产相关业务的处理方式的承诺
本次交易中，天山股份通过增资宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）取得宁夏建材水泥业务的控股权，中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）和中国建材股份有限公司对公司出具的关于同业竞争的承诺得以履行。为推进宁夏建材平稳过渡以及更好地发挥数字化业务和水泥业务之间的协同效应，本次宁夏建材未置出水泥业务100%股权。
公司实际控制人中国建材集团近期向宁夏建材出具承诺：“本公司承诺，在本次交易完成后3年内，本公司将在符合适用的法律法规、国有资产相关要求和证券监管要求的前提下，通过行使股东权利，推动宁夏建材完成将持有的剩余水泥及水泥熟料、商品混凝土和砂石骨料的制造与销售相关业务出售给天山股份的交易。”
中国建材集团已出具说明，明确如上述提案未能获得宁夏建材有权审批机构、天山股份有权审批机构或相关监管部门的审批或同意，在符合国有资产和证券监管要求的前提下，中国建材集团将促使自上述提案未获得审批通过的次年起，至少每一个自然年度内向宁夏建材股东大会进行一次提案，将宁夏建材持有的水泥业务出售给天山股份。
截至目前，中国建材集团、天山股份、宁夏赛马并未就宁夏建材出售剩余水泥业务的交易时间、交易方案、交易对价达成任何意向。
二、风险提示
公司本次换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过上海证券交易所审核，并取得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上海证券交易所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国建材集团有限公司关于宁夏建材置出剩余水泥业务的承诺函》。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2024年1月12日
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