证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-002号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月9日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　制定的《中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

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