证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午3:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长尹祥先生。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份837,241,355股，占公司总股份的84.8439％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份831,676,000股，占公司总股份的84.2799%；通过网络投票的股东15人，代表股份5,565,355股，占公司总股份的0.5640％。通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份5,565,355股，占公司总股份的0.5640％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下:

　　1．审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举张应统先生为第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,868,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9554%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,192,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2962%。

　　1.2选举冼彬璋先生为第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　1.3选举郑权明先生为第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　1.4选举黄维义先生为第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,868,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9554%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,192,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2962%。

　　1.5选举纪伟毅先生为第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,868,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9554%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,192,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2962%。

　　1.6选举尹祥先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决。表决结果：张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生、黄维义先生、纪伟毅先生、尹祥先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　2.审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举周林彬先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决结果为：同意836,768,266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9435%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,092,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4994%。

　　2.2选举陈秋雄先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　2.3选举廖仲敏先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决。表决结果：周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。上述独立董事候选人资格及独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司第六届董事会由尹祥先生、张应统先生、黄维义先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、郑权明先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生、周林彬先生组成，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　3．审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》

　　3.1选举周衡翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决结果为：同意836,889,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9579%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,213,066股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6700%。

　　3.2选举梁文华先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决结果为：同意836,868,466股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况为：同意5,192,466股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2998%。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决。表决结果：周衡翔先生、梁文华先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　上述公司第六届监事会非职工代表监事与经公司职代会选举产生的职工代表监事李俊宏先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、杨斯浩律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-008

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。公司于2024年1月4日召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事：尹祥先生（董事长）、黄维义先生（副董事长）、冼彬璋先生（副董事长）、张应统先生、纪伟毅先生、郑权明先生。

　　2、独立董事：陈秋雄先生、廖仲敏先生、周林彬先生。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的独立性及任职资格在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会董事任期三年。

　　公司董事会董事简历详见公司于2023年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-108）。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　1、战略委员会：尹祥先生（主任委员）、黄维义先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生。

　　2、审计委员会：廖仲敏先生（主任委员）、陈秋雄先生、周林彬先生，其中廖仲敏先生为会计专业人士。

　　3、提名委员会：陈秋雄先生（主任委员）、周林彬先生、廖仲敏先生。

　　4、薪酬与考核委员会：周林彬先生（主任委员）、陈秋雄先生、廖仲敏先生。

　　5、风险管理委员会：尹祥先生（主任委员）、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生。

　　6、环境、社会及公司治理（ESG）委员会：尹祥先生（主任委员）、纪伟毅先生、郑权明先生、陈秋雄先生、周林彬先生。

　　以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：周衡翔先生（监事会主席）、梁文华先生。

　　2、职工代表监事：李俊宏先生。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第六届监事会监事任期三年。

　　公司监事会监事简历详见公司分别于2023年12月28日、同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-110）、《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-007）。

　　三、公司聘任高级管理人员等人员情况

　　1、总裁：徐中先生（职业经理人）。

　　2、高级副总裁：熊少强先生（职业经理人）

　　3、副总裁：章海生先生（职业经理人）、卢志刚先生（职业经理人）、杨庭宇先生（职业经理人）、谢丹颖女士（职业经理人）、郭娟女士（职业经理人）。

　　4、董事会秘书：卢志刚先生。

　　5、财务负责人：谢丹颖女士。

　　6、审计部负责人：何颖贤女士。

　　7、证券事务代表：李瑛女士。

　　公司高级管理人员等人员简历详见附件。董事会秘书卢志刚先生、证券事务代表李瑛女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0757-83036288；

　　传真：0757-83031246；

　　电子邮箱：bodoffice@fsgas.com、liying@fsgas.com；

　　联系地址：广东省佛山市禅城区南海大道中18号。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2024年1月13日

　　1.徐中，男，中国国籍，1968年7月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，会计师职称。曾就职于湖南省广播设备厂、广东省太阳神集团；曾任长沙百江能源实业有限公司财务经理，百江西南燃气有限公司财务总监，南京百江燃气有限公司财务总监，杭州百江燃气有限公司财务总监，萍乡港华燃气有限公司副总经理；2014年3月至2023年4月任公司副总裁，并担任公司多家子公司董事长、执行董事、董事。2023年4月至今任公司总裁，并担任公司多家子公司董事长、董事。

　　截至本公告日，徐中先生直接持有公司股份1,055,000股。经查询，徐中先生不属于失信被执行人。徐中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，徐中先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2.熊少强，男，中国国籍，1974年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任佛山市燃气总公司管网经营分公司副经理、经理，佛山市燃气集团有限公司总经理助理，佛山市三水燃气有限公司董事、总经理，佛山市天然气高压管网有限公司总经理，公司副总裁、董事；现任广东珠海金湾液化天然气有限公司监事会主席；2009年至今任公司党委委员；2020年3月至今任公司高级副总裁，并担任公司多家子公司董事长、董事。

　　截至本公告日，熊少强先生直接持有公司股份1,264,000股。经查询，熊少强先生不属于失信被执行人。熊少强先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，熊少强先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　3.章海生，男，中国国籍，1969年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1993年-2002年，就职于汕头市燃气建设有限公司；曾任公司安全主管、安全技术部副经理、经理、安全总监、总经理助理；2017年至2020年，历任公司多家子公司董事、总经理等职务；2020年至今，任公司党委委员，并担任公司多家子公司董事；2012至今任公司副总裁。

　　截至本公告日，章海生先生直接持有公司股份890,000股。经查询，章海生先生不属于失信被执行人。章海生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，章海生先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4．卢志刚，男，中国国籍，1973年9月出生，无境外永久居留权，硕士学历，工程师、经济师。1995年-2006年，就职于佛山市开关厂、佛山市华新包装股份有限公司、佛山市新达电讯器材有限公司、广东联邦家私集团有限公司；2006年-2009年，历任佛山市气业集团有限公司资产管理部副经理、经理；2009年至今，任公司董事会秘书；2013年至今，历任公司多家子公司董事长、董事等职务；2019年至今任公司副总裁。卢志刚先生已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，卢志刚先生直接持有公司股份740,000股。经查询，卢志刚先生不属于失信被执行人。卢志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，卢志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　5．杨庭宇，男，中国国籍，1969年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级政工师。1986年-2004年，就职于佛山市政设计研究院、佛山市生活污水处理厂、佛山市镇安净水厂、佛山市建设交通资产管理公司、佛山市公盈投资控股有限公司；曾任公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，历任公司多家子公司董事长、董事、监事等职务；2021年至今，任海南众城投资股份有限公司董事；2020年至今任公司副总裁。

　　截至本公告日，杨庭宇先生直接持有公司股份770,000股。经查询，杨庭宇先生不属于失信被执行人。杨庭宇先生同时兼任公司股东海南众城投资股份有限公司董事职务和公司股东佛山市投资控股集团有限公司下属子公司佛山福能智造科技有限公司董事长职务，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨庭宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，杨庭宇先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　6．谢丹颖，女，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师，具有证券从业资格，1991年-2009年，就职于佛山市乡镇企业总公司、佛山市审计事务所、佛山市大诚会计师事务所；曾任公司审计部部长、财务管理部部长；2021年至今，担任公司多家子公司董事；2014年至今任公司副总裁、财务负责人。

　　截至本公告日，谢丹颖女士直接持有公司股份770,000股。经查询，谢丹颖女士不属于失信被执行人。谢丹颖女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，谢丹颖女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　7.郭娟，女，中国国籍，1975年4月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济师、高级政工师。曾任佛山市工业投资管理有限公司人力资源部副部长，佛山市公盈投资控股有限公司党委办副主任，佛山市天然气高压管网有限公司总经理助理、资源部经理，佛山市气业集团有限公司投资发展部经理、监事，佛山市投资控股集团有限公司职工监事、纪委委员，公司党委委员、纪委书记，历任公司多家子公司董事长、总经理等职务；2021年至今，任佛山市华裕能企业管理有限公司执行董事及公司多家子公司董事；2020年至今，任公司副总裁。

　　截至本公告日，郭娟女士直接持有公司股份770,000股。经查询，郭娟女士不属于失信被执行人。郭娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，郭娟女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　8.何颖贤，女，中国国籍，1980年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历,高级国际财务管理师、中级经济师。曾就职于毕马威华振会计师事务所、佛山市友邦保险有限公司；历任佛山市天然气高压管网有限公司财务部专管、主管、业务经理、副经理、经理，公司多家子公司财务经理等职务，公司财务管理部高级业务经理、资金副主任、资金主任，公司多家子公司副总经理职务；现任海南众城投资股份有限公司董事、总经理；2023年4月至今，任公司审计部负责人。

　　截至本公告日，何颖贤女士直接持有公司股份217,600股。经查询，何颖贤女士不属于失信被执行人。何颖贤女士除在公司第三大股东海南众城投资股份有限公司担任董事、总经理职务外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，何颖贤女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　9.李瑛，女，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年-2015年任职于国元证券股份有限公司广州江南道中路营业部；2015年-2016年在佛山市气业集团有限公司任职资产管理；曾任公司董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、业务副总监；2017年至今任证券事务代表；2023年至今，任公司业务总监、办公室主任、佛山市华裕能企业管理有限公司总经理。

　　截至本公告日，李瑛女士直接持有公司股份408,500股。经查询，李瑛女士不属于失信被执行人。李瑛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，李瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-007

　　佛燃能源集团股份有限公司关于

　　选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、职工代表监事选举的情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。公司监事会于2024年1月12日收到了《关于选举公司第六届监事会职工监事的决议》，公司召开职工代表大会选举李俊宏先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。李俊宏先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

　　二、其他说明

　　上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，合法有效。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司监事会

　　2024年1月13日

　　李俊宏，男，中国国籍，1993年12月出生，大学本科学历。曾任广东海信宽带科技有限公司NPI工程师；2017年8月-2023年7月历任佛山市高明能源有限公司生产运行部技术员、工程部报建员、报建专管、报建主管、团支部书记，公司董事会秘书处证券事务主管、证券事务经理，公司团委副书记、团委书记；2023年7月至今公司办公室证券事务经理、公司团委书记。

　　截至本公告日，李俊宏先生未持有公司股份。经查询，李俊宏先生不属于失信被执行人。李俊宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，李俊宏先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-006

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由公司监事周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　会议选举周衡翔先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　周衡翔先生的简历详见公司于2023年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-110）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司监事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-005

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　（1）选举黄维义先生为公司副董事长

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）选举冼彬璋先生为公司副董事长

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会六个专门委员会，经逐项表决，会议选举产生各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体表决结果如下：

　　（1）战略委员会

　　选举尹祥先生、黄维义先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生，为公司第六届董事会战略委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）审计委员会

　　选举廖仲敏先生（独立董事）、陈秋雄先生（独立董事）、周林彬先生（独立董事）为公司第六届董事会审计委员会成员，廖仲敏先生为会计专业人士，担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）提名委员会

　　选举陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会提名委员会成员，陈秋雄先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　选举周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，周林彬先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（5）风险管理委员会

　　选举尹祥先生、冼彬璋先生、纪伟毅先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生为第六届董事会风险管理委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（6）环境、社会及公司治理（ESG）委员会

　　选举尹祥先生、纪伟毅先生、郑权明先生、陈秋雄先生、周林彬先生为第六届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员，尹祥先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事会提名委员会审查，会议同意聘任徐中先生为公司总裁（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经董事会提名委员会审查，会议同意以下公司副总裁的聘任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　（1）聘任熊少强先生为公司高级副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）聘任章海生先生为公司副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）聘任卢志刚先生为公司副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）聘任杨庭宇先生为公司副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（5）聘任谢丹颖女士为公司副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（6）聘任郭娟女士为公司副总裁（职业经理人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会审查，会议同意聘任卢志刚先生担任公司董事会秘书（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经董事会提名委员会、审计委员会审查，会议同意聘任谢丹颖女士担任公司财务负责人（职业经理人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经董事会审计委员会审查，会议同意聘任何颖贤女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会提名委员会审查，会议同意聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述人员简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2024-008）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2024年1月13日

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