本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”），现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
公司于2023年7月28日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。于2023年7月28日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
公司于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
公司于2023年11月15日召开了第十届董事会第二十一次会议，第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》。根据授权，调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。
公司已及时按法律、法规与规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露公告，上述具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、终止本次发行的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券方案以来，公司一直与中介机构积极有序推进可转债相关工作。经综合考虑当前资本市场环境以及公司经营规划的因素下，在与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止本次发行事项的决策程序
(一）董事会审议情况
公司于2024年1月12日召开第十届第二十三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年8月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年1月12日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
四、终止本次发行对公司的影响
公司目前各项业务经营情况良好，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑当前资本市场环境以及公司经营规划后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、第十届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月13日
证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-003
汇绿生态科技集团股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2024年1月9日以书面方式通知各位监事，会议于2024年1月12日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
议案：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》发表如下意见：
经审议，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第十届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
监事会
2024年1月13日
证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-002
汇绿生态科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年1月9日以书面方式通知各位董事，于2024年1月12日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券方案以来，公司一直与中介机构积极有序推进可转债相关工作。经综合考虑当前资本市场环境以及公司经营规划的因素下，在与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
鉴于公司于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2024年1月13日
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