证券代码：002664 证券简称：信质集团公告编号：2024-002|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30。

　　2、网络投票时间：2024年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

　　4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

　　6、主持人：董事长尹巍先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份数为126,139,400股，占公司有表决权股份总数的31.0296%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为1,997,300股，占公司有表决权股份总数的0.4913%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数为124,541,800股，占公司有表决权股份总数的30.6366%。

　　通过现场投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为399,700股，占公司有表决权股份总数的0.0983%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为1,597,600股，占公司有表决权股份总数的0.3930%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为1,597,600股，占公司有表决权股份总数的0.3930%。

　　（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　同意126,139,400股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,997,300股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

　　同意126,127,700股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9907%；反对11,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0093%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,985,600股，占该等股东有效表决权股份数的99.4142%；反对11,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.5858%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　3、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

　　3.01 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　3.03 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　3.04 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、信质集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　信质集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002664 证券简称：信质集团公告编号：2024-003

　　信质集团股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予但尚未

　　解锁的限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月27日召开第五届董事会第九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意对因离职不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由403,790,000元减少为403,781,000元，公司总股本由403,790,000股减少至403,781,000股。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分2022年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　信质集团股份有限公司董事会

　　2023年1月13日