海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次 会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛  股票代码：600238   编号：2023-086号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月22日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请整体授信的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请1.2亿元整体授信，授信期限为3年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵押和质押物具体如下：

　　1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87㎡）及地上建筑物；

　　2、商铺：澄迈县椰岛小城69间商铺房产产权（面积合计6,520.62㎡）；

　　3、车位：海口椰岛广场200个车位产权；

　　4、海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司100%股权。

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押事项。

　　上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　股票简称：海南椰岛  股票代码：600238   编号：2023-085号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月26日接到公司独立董事刘明志先生的辞职报告。刘明志先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。

　　独立董事刘明志先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一，因此刘明志先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。

　　公司董事会对刘明志先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

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