天津富通信息科技股份有限公司关于变更职工 监事公告

　　证券代码：000836             证券简称：富通信息        公告编号：2023-041

　　天津富通信息科技股份有限公司关于变更职工

　　监事公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事蔡钢粮先生的辞职报告。蔡钢粮先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，蔡钢粮先生未持有公司股票。在任职期间，蔡钢粮先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对蔡钢粮先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名应为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。经公司召开的第七届第六次职工代表大会会议，选举王新光女士为公司第九届监事会职工监事（个人简历附后）。任期自第七届第六次职工代表大会会议选举之日起至第九届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年12月26日

　　职工监事简历

　　王新光，女，中国国籍，无境外永久居住权，1980年5月生，本科学历。

　　2010年07月至2018年07月，历任富通特种光缆（天津）有限公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长职务

　　2018年08月至2019年04月，历任天津富通信息科技股份有限公司财务管理部副部长职务

　　2019年05月至今，任天津富通信息科技股份有限公司内审部部长职务

　　证券代码：000836   证券简称：富通信息  公告编号：2023-042

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年12月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理相关服务，总额不超过人民币36,500万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事肖玮、华文回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员会审查，同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》。简历详见本公告附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意提交董事会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作条例》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉暨关联交易的议案》

　　根据公司经营需要，同意公司与控股股东的控股股东富通集团有限公司续签《商标授权使用协议》。具体内容详见同日披露的《关于与控股股东的控股股东续签〈商标授权使用协议〉暨关联交易的公告》。

　　该议案涉及关联交易，关联董事肖玮、华文回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意），同意提交董事会审议。

　　8、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案1、议案3、议案4、议案5的相关内容。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　温晓钰女士简历：

　　温晓钰，女，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月生，本科学历，中级会计师。

　　1994年9月至2011年8月任天津真美电声器材公司财务主管

　　2011年9月至2018年7月任天津富通集团财经管理中心副总经理

　　2018年8月至2019年5月任天津富通信息科技股份有限公司资金管理部部长

　　2019年6月至今任天津富通信息科技股份有限公司财务总监助理

　　温晓钰女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

　　温晓钰女士与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

　　证券代码：000836             证券简称：富通信息        公告编号：2023-043

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年12月26日（星期二）以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成如下决议：

　　1、审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理相关服务，总额不超过人民币36,500万元。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联监事王学明回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000836             证券简称：富通信息        公告编号：2023-044

　　天津富通信息科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及/或子公司2024年度拟向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁等业务（以下简称“日常关联交易”）总额不超过人民币36,500万元（不含税）。2023年1月至今实际发生关联交易金额为29,583万元（不含税）。

　　本次日常关联交易事项已经公司2023年12月26日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。在审议和表决上述议案时，关联董事肖玮、华文回避表决，由7名非关联董事进行表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。本次日常关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：对关联人客户数量较多，且单一关联人预计交易额均未超300万元的关联交易业务，按交易内容，以同一实际控制人为口径合并列示。

　　（三）2023年1月至今日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、成都富通光通信技术有限公司

　　注册资本：14,700万元

　　注册地址：成都高新区百草路1128号

　　法定代表人：顾正国

　　主营业务：光纤、光缆、通信产品生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；通信技术、电子产品、软件的开发、技术服务、技术咨询等。

　　截至2022年末，该公司资产总额120,710.37万元，净资产59,487.30万元，2022年度营业收入70,290.30万元，净利润1,641.56万元。

　　2、浙江富通光纤技术有限公司

　　注册资本：68,500万元

　　注册地址：浙江省杭州市富阳经济技术开发区银湖科技创意产业园内

　　法定代表人：韩肖明

　　主营业务：光纤预制棒研发、制造、销售及技术服务；光纤研发、制造、销售；光通信设备制造等。

　　截至2022年末，该公司资产总额242,868.16万元，净资产104,391.30万元，2022年度营业收入157,237.35万元，净利润6,503.08万元。

　　3、杭州富通通信技术股份有限公司

　　注册资本：77,776.3856万元

　　注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖开发区

　　法定代表人：方琦

　　主营业务：生产销售光纤预制棒、光纤、光缆及其他光通信产品，并提供相关的技术服务、售后服务及其他相关服务等。

　　截至2022年末，该公司资产总额803,472.73万元，净资产390,005.32万元，2022年度营业收入591,473.11万元，净利润38,869.13万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　成都富通光通信技术有限公司、浙江富通光纤技术有限公司、杭州富通通信技术股份有限公司等关联人与本公司受同一实际控制人控制，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（四）项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续的企业法人，前期与公司的合同执行情况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本公司2024年度预计发生的日常关联交易具体内容详见“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”部分所述。

　　在与关联人发生的光缆销售业务中，交易价格按照关联方与电信运营商等客户结算价格的基础上扣减1.75%计算。采购方向销售方以电汇或承兑汇票等方式支付相应销售款，付款期限为采购方客户收到货物并验收后的4个月内。

　　本公司与关联人发生的其它关联交易，均按照公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签订交易协议，付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司向关联人销售光缆产品、关联人向本公司提供租赁厂房和物业管理服务的协议均在执行中。其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。

　　1、光缆销售协议

　　2021年7月，本公司及全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司、天津富通光缆技术有限公司与关联人杭州富通通信技术股份有限公司签署《光缆销售基本合同》及补充协议，协议约定合同期限、定价原则和付款方式、订单计划和供货等事项。协议有效期为2021年7月1日至2022年6月30日。合同到期前1个月，若任何一方没有提出书面的通知，则本合同将自动延续，延续期限为6个月，以后同样。

　　2、厂房租赁协议

　　2023年12月，本公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与关联人成都富通光通信技术有限公司签署《光纤厂房续租协议》，协议约定厂房租赁价格、续租期间等。协议续租期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、其他关联交易协议签署情况

　　其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　本公司与关联人发生的销售光缆产品业务，有利于产能的平衡和效能的发挥，实现优势互补。本公司与关联人发生的光纤、光纤预制棒等采购业务，系为满足公司生产对原材料的需要，关联人长期为本公司提供优质的相关产品，供货稳定，且能充分保障公司生产产品的品质和性能。因此，为更好的满足公司生产经营的需要，拟继续向关联人采购光纤、光纤预制棒材料等材料。

　　其它类型关联交易的规模较小，且为本公司日常生产经营所必须，保持交易的稳定性和业务合作的连续性有助于公司正常经营的开展。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　2024年度日常关联交易预计金额较上年预计金额下降31%，关联交易对象有所调整。

　　本公司与关联人之间有着良好的合作基础，相关交易具有必要性，关联交易均遵循公允、公平、公正的原则，对本公司未来的财务状况和经营成果没有异常影响，不存在利用关联交易损害本公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联人输送利益的行为。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　在实施关联交易的过程中，本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行审批。

　　五、独立董事及审计委员会意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　公司2024年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来，所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需，遵循公平、客观原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。对此事项，我们一致认可并同意将其提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，届时关联董事需对本议案回避表决。

　　（二）董事会审计委员会书面审核意见

　　本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次关联交易没有损害公司及中小股东利益。

　　综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议

　　2、第九届董事会独立董事专门会议决议

　　3、董事会审计委员会关于对关联交易预计的书面审核意见

　　4、相关协议

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000836             证券简称：富通信息        公告编号：2023-045

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到朱兆群先生书面辞职报告，朱兆群先生因身体原因申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后仍担任公司董事会董事职务。公司及董事会对朱兆群先生在担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查并经第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见公司第九届董事会第二十五次会议决议公告附件。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000836         证券简称：富通信息            公告编号：2023-046

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见附件：天津富通信息科技股份有限公司《公司章程》修订对照表，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更内容以市场核准变更登记为准，本议案尚需提交股东大会审议。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　附

　　天津富通信息科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：000836   证券简称：富通信息  公告编号：2023-047

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于与控股股东的控股股东签订《商标授权使用

　　协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过，与富通集团有限公司（以下简称“富通集团”）签订《商标授权使用协议》，协议约定富通集团在协议有效期内无偿将拥有的注册号为“第1913360号”的第9类、注册号为“第3444706号”第9类和注册号为“第22736348号”第38类的注册商标提供给公司使用，授权使用期限自2018年11月1日起至2023年12月31日止。为保障公司生产经营活动的有序进行，公司拟与富通集团继续签订《商标授权使用协议》，授权使用期限自2024年1月1日起至2029年12月31日止。

　　富通集团为公司控股股东的控股股东，与公司均受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与富通集团之间构成关联关系。本次交易构成关联交易。

　　2023年12月26日，公司召开的第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉暨关联交易的议案》，关联董事肖玮、华文均已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：富通集团有限公司

　　社会信用代码：91330183727623903G

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王建沂

　　注册地址：杭州富阳区富春街道馆驿路18号

　　注册资本：224800万元人民币

　　成立日期：1994年1月26日

　　经营范围：光纤预制棒、光纤、通信光缆、通信电缆、电子线、光缆、数据电缆、电线电缆、电线电缆附件、光器件及其它通信产品制造，销售等。

　　股权结构：杭州富通投资有限公司，出资179840万元，持股80%

　　杭州康因斯特网络有限公司，出资22480万元，持股10%

　　杭州富通信息产业有限公司，出资22480万元，持股10%

　　富通集团为公司控股股东的控股股东，与公司均受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与富通集团之间构成关联关系。

　　经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　富通集团授权本公司在注册许可的范围内使用《商标授权使用协议》中所列商标，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。

　　四、关联交易协议的主要内容及定价依据

　　富通集团将注册登记的9类和第38类商标（注册号：1913360、22736348、3444706）授权本公司在注册许可的范围内使用，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。商标授权使用的期限自2024年1月1日起至2029年12月31日止。协议期限届满后，如本公司继续使用授权商标，需双方另行签订书面协议。富通集团同意本公司可根据需要适当改变富通集团注册商标的文字、图形或者其组合，并将改变后的商标报富通集团备案。本公司只限在本企业生产的产品上使用授权商标，未经富通集团书面同意，本公司不得以任何形式将授权商标再转授权第三方使用。

　　富通集团同意在协议有效期内无偿将授权商标提供给本公司使用。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次签订《商标授权使用协议》，系公司日常经营活动所需，不会对公司生产经营活动以及财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　富通集团能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至本公告出具日，公司与富通集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易总额为人民币29,583万元，上述关联交易为2022年12月27日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》中的相关交易。

　　七、独立董事专门会议审核意见

　　我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：为了保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司与富通集团有限公司签署《商标授权使用协议》，该事项有利于提升公司市场竞争力和长远发展。

　　本次关联交易有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：000836   证券简称：富通信息   公告编号：2023-048

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本公司于2023年12月26日召开公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月11日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月8日

　　7、出席对象：

　　（1）于2024年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）特别说明

　　1、上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过，详见2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　2、提案1为关联交易事项，关联股东须回避表决。

　　3、提案2《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2024年1月10日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通信息证券部

　　联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议及公告

　　2、公司第九届监事会第十次会议决议及公告

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日上午9:15，结束时间为2024年1月11日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                           持股数：          股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年  月  日

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