大商股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600694         证券简称：大商股份          编号：2023-043

　　大商股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2023年12月21日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年12月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审核，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》

　　为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

　　三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、《关于废止〈外部信息报送和使用管理制度〉、〈子公司报告制度〉的议案》

　　具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2024年1月11日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，对本次董事会第三项至第九项议案进行审议。

　　表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023一048）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附：范铁夫简历

　　范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司法务总监，已于2023年11月取得董秘任职培训证明。

　　证券代码：600694          证券简称：大商股份          公告编号：2023-044

　　大商股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2023年12月26日以现场决议方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司监事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2023-045

　　大商股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任董事会秘书的情况

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见：

　　本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范铁夫具备履行董事会秘书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现其有法律、法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附：范铁夫先生简历

　　范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司法务总监，已于2023年11月取得董秘任职培训证明。

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份         编号：2023-046

　　大商股份有限公司

　　关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届董事会审计委员会成员，公司董事闫莉兼总经理不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞

　　调整后：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600694             证券简称：大商股份         编号：2023－047

　　大商股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》,并废止《外部信息报送和使用管理制度》及《子公司报告制度》。同日公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》和《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《大商股股份有限公司章程》进行修订，主要条款修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款的主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，本次变更结果以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、修订、废止部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度。其中本次修订的《信息披露管理制度》涵盖了《外部信息报送和使用管理制度》及《子公司报告制度》内容，故本次两项制度一同废止。

　　三、备查文件：公司第十一届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600694      证券简称：大商股份     公告编号：2023-048

　　大商股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月11日 9点 00分

　　召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月10日

　　至2024年1月11日

　　投票时间为：2024年1月10日15：00至2024年1月11日15：00

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议和公司第十一届监事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在2023年12月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（二）特别决议议案：议案一

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案八

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一） 登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2024年1月10日下午16时前公司收到为准。

　　(二） 登记时间：2024年1月5日至1月10日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　(三） 登记办法：

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

　　2.个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

　　(四） 参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

　　六、其他事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2024年1月10日15：00至2024年1月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4.与会股东食宿及交通费自理

　　5.联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　6.联系电话：0411-83643215

　　7.传真号码：0411-83880798

　　特此公告。

　　大商股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大商股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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