上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司独立董事继续履职的公告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：002565 证券简称：顺灏股份公告编号：2023-037

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司独立董事继续履职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月1日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，刘志杰先生因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,刘志杰先生的辞职申请自股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。具体内容详见公司于2023年8月2日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-020）。截止本公告披露，刘志杰先生一直在按规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。

　　刘志杰先生今年下半年为参选中国科学院院士，根据《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》第十二条，任职期间的党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部、企业负责人，原则上不作为院士候选人。为谨慎起见，刘志杰先生申请辞去了公司独立董事职务。后经与中国科学院院士工作局确认，担任上市公司独立董事职务的人选可以参选中国科学院院士。现刘志杰先生希望能继续担任公司独立董事，继续履行独立董事职责。

　　鉴于刘志杰先生的辞职报告尚未生效，且其在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。刘志杰先生仍满足担任独立董事的条件和任职资格，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，刘志杰先生将继续担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002565 证券简称：顺灏股份公告编号：2023-036

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月22日以电子邮件方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

　　三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

　　为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《证券投资及委托理财管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。

　　（1）审议通过了《关于修订〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上修订的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

　　四、备查文件