上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告|上海市_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月22日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2023年12月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

　　1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案

　　为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《独立董事专门会议工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海健麾信息技术股份有限公司