精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688280 证券简称：精进电动公告编号：2023-052

　　精进电动科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年12月25日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年12月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司对全资子公司2024年度担保额度预计，主要为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-054）。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司监事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：688280 证券简称：精进电动公告编号：2023-051

　　精进电动科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长余平先生提名，董事会选举公司独立董事张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

　　调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xie（谢文剑）；

　　调整后：张雪融、曾燕珲、张旭明。

　　调整后的第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（二）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为：公司对全资子公司2024年度担保额度预计，主要为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：688280 证券简称：精进电动公告编号：2023-053

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

　　调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xie（谢文剑）；

　　调整后：张雪融、曾燕珲、张旭明。

　　调整后的第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：688280 证券简称：精进电动公告编号：2023-054

　　精进电动科技股份有限公司

　　关于2024年度担保额度预计的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称“精进百思特”）、精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）、Jing-Jin Electric North America LLC,精进电动北美有限责任公司、（以下简称“精进北美”）、精进新能源技术（余姚）有限公司（以下简称“精进新能源余姚”）。

　　● 2024年新增担保额度预计不超过人民币50,000万元，截至公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币6,394.91万元（不含已批准的担保额度内尚未使用额度，不含本次批准的担保额度）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保是否经股东大会审议：否

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司上述全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展计划，2024年度公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　上述额度为2024年度公司为上述全资子公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

　　上述全资子公司在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

　　上述担保额度预计及授权的有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）精进百思特

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元，币种：人民币

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　　（二）精进菏泽

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元，币种：人民币

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　　（三）精进北美

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元，币种：人民币

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　　（四）精进新能源余姚

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元，币种：人民币

　　■

　　注：以上2022 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次担保预计是为确保公司及全资子公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为全资子公司提供担保，主要为满足公司及全资子公司的日常资金使用及业务需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币63,949,117.00元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.52%、1.91%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日