上海岩山科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30-16:00。

　　（2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日（星期一）上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市浦东新区博霞路11号公司会议室。

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　7、会议的通知：公司于2023年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共105人，代表有效表决权股份805,880,811股，占公司有表决权股份总数5,659,489,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的65,357,998股后的股数）的比例为14.239461%。其中：

　　1、现场出席会议情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计10人，代表有效表决权股份771,923,693股，占公司有表决权股份总数5,659,489,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的65,357,998股后的股数）的比例为13.639458%。

　　2、通过网络投票出席会议情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共95人，代表有效表决权股份33,957,118股，占公司有表决权股份总数5,659,489,665股（即公司总股本5,724,847,663股扣除回购专用账户持有的65,357,998股后的股数）的比例为0.600003%。

　　（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果如下：

　　议案1：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意股数800,039,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.275144%；反对股数5,841,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.724856%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。

　　其中：中小股东代表同意股数154,787,352股，占出席会议中小股东有效表决权的96.363368%；反对股数5,841,479股，占出席会议中小股东有效表决权的3.636632%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000000%。

　　议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　议案2：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意股数780,494,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.849852%；反对股数25,386,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.150148%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.000000%。

　　其中：中小股东代表同意股数135,242,392股，占出席会议中小股东有效表决权的84.195590%；反对股数25,386,439股，占出席会议中小股东有效表决权的15.804410%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和张宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　2023年12月26日

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