长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会2023年度第十三次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2023-088

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第八届董事会2023年度第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第十三次临时会议于2023年12月25日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向下属子公司进行增资的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2023-091

　　转债简称：精工转债           转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于中标海外重大项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司成功中标菲律宾BDO Corporate Center Makati项目之钢结构专业承包业务（以下简称“该项目”），中标金额2.18亿美元（折合人民币约15.51亿元），是公司迄今为止承接的单体金额最大的钢结构专业分包订单，中标金额约占公司最近一期经审计营业收入的10%。

　　该项目位于菲律宾，业主方为菲律宾三大银行之一。项目建成后将成为菲律宾马尼拉大都会的地标性建筑。近年来，公司凭借技术、品牌以及项目经验等竞争优势在海外承接了如包括香港国际机场第三跑道项目（12.35亿港元）、新西兰TE KAHA体育场项目（1.08亿纽币，折合人民币约4.45亿元）等多项重大项目，而该项目的承接再次展现了公司在承接重大海外项目上的实力及能力，对公司海外业务的市场拓展及项目承接都具有非常积极的促进作用。

　　一、项目情况介绍

　　项目简介：菲律宾BDO Corporate Center Makati项目，建设地点菲律宾马卡蒂大道，该项目总建筑面积约16.44万平方米，主要包括一座BDO银行总部大楼、一座办公楼、一座低层多层停车场大楼等。

　　中标金额：217,768,014.35美元。

　　工期：28个月。

　　工程内容：该项目总部大楼、办公楼、停车场大楼等的钢结构和曲屈约束支撑的供货及安装。

　　二、招标人（业主）概况

　　BDO Unibank Inc：成立于1968年，总部位于菲律宾曼达卢永，是菲律宾三大银行之一，也是一家提供包括贷款(企业和消费者)、存款、外汇、经纪等全方位服务的全能银行。

　　上述交易方与公司及本公司所控制企业之间不存在关联关系，本业务承接不构成关联交易。

　　三、对公司的影响

　　1、该项目的建设地点为菲律宾马卡蒂，位于地震带上，故对项目施工精度及抗震性能提出了极高的要求，该项目的成功承接充分体现了公司技术、产品以及施工经验在钢结构行业内领先的竞争优势。

　　2、该项目的承接再次体现了公司在承接海外重大项目上的综合实力，巩固了公司在承接重大工程及海外市场的品牌影响力，对公司重大项目的承接及海外业务的拓展有积极的促进作用。

　　3、该项目中标金额约占公司最近一期经审计营业收入的10%，对公司业绩有积极影响。

　　4、该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。

　　四、风险提示

　　公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具体条款及内容以签订的正式合同为准。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　股票简称：精工钢构         股票代码：600496          编号：临2023-089

　　转债简称：精工转债         转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于向下属子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）

　　●增资金额：2,000万美元，增资后精工工业注册资本由10,000万美元增加至12,000万美元。

　　●本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　一、增资事项概述

　　1、增资主要情况

　　精工工业是公司发展工业建筑板块业务的重要子公司，主要承建工业厂房、物流中心等工业建筑类项目。建筑企业的注册资本是反映企业实力的重要标志，在招投标业务承接中也具有一定的参考性，为进一步增强精工工业的业务承接能力、抓住工业建筑市场发展契机，公司拟以自有资金对精工工业进行增资，总额度为2,000万美元。其中：公司作为精工工业股东方对其增资1,500万美元，公司下属全资子公司香港精工钢结构有限公司作为股东方对其增资500万美元。精工工业股东方精工同人三号（丽水）股权投资合伙企业（有限合伙）承诺放弃增资权。增资后，精工工业注册资本由10,000万美元增加至12,000万美元。

　　本次增资前后精工工业各股东的持股情况如下：

　　单位：万美元

　　■

　　2、履行的审批程序

　　公司于2023年12月25日召开第八届董事会2023年度第十三次临时会议，审议通过了《关于对下属子公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司

　　2、注册资本：10,000万美元

　　3、注册地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路

　　4、法定代表人：洪国松

　　5、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　6、成立时间：2004年6月21日

　　7、经营范围：主要从事建筑工程施工、建筑工程设计、施工专业作业；建筑劳务分包、新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。

　　8、精工工业截至2022年12月31日，总资产30.59亿元、净资产9.39亿元，2022年1-12月营业收入44.82亿元，净利润1.90亿元（数据经审计）；截至2023年6月30日，总资产33.80亿元，净资产10.23亿元，2023年1-6月营业收入24.04亿元，净利润1.11亿元（数据未经审计）。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资有利于进一步提高精工工业的业务竞争能力，促进精工工业的经营发展，符合公司战略发展规划，对公司巩固行业地位、增强公司盈利能力具有积极意义。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次公司对合并报表范围内的子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，精工工业建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会2023年度第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：600496        证券简称：精工钢构     公告编号：2023-090

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事方朝阳、孙关富、孙国君、陈国栋、张蕾、李国强（独立董事）、戴文涛（独立董事）因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、俞荣华因工作原因未出席会议；

　　3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于重新制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的2/3 以上审议通过

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：吴焕焕、程思琦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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