苏州东微半导体股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：截至本次股东大会股权登记日（2023年12月20日）的总股本为94,326,914股；其中，公司回购专用账户中股份数为130,399股，不享有股东大会表决权。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务总监谢长勇先生列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

　　1.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2议案名称：《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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　　4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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　　5.00《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、议案2均为非累积投票议案，议案3、议案4、议案5均为累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　2、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；议案2、议案3、议案4、议案5均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过；

　　3、本次股东大会议案2、议案3、议案4、议案5均对中小投资者进行了单独计票；

　　4、本次股东大会的议案2为关联交易议案，关联股东已回避表决；

　　5、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1,465,531股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的578,458股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：熊琦、赵龙廷

　　2、律师见证结论意见：

　　东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州东微半导体股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

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