凯瑞德控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议通知时间：2023年11月17日

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午2：30。

　　2、网络投票时间为：2023年12月25日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月25日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

　　（五）召集人：公司董事会

　　（六）主持人：纪晓文先生

　　（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份114,282,300股，占公司有表决权总股份的31.0820%。

　　其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份75,574,300股，占公司有表决权总股份的20.5544%；通过网络投票的股东10人，代表股份38,708,00股，占上市公司总股份的10.5276%。

　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共10名，代表公司有效表决权的股份数3,810,100股，占公司有效表决权总股份的1.0363%。

　　（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第七届董事会第五十二次会议、第七届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见2023年11月17日、12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　1、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》

　　表决结果：同意79,138,500股，占出席会议所有股东所持股份的69.2483%；反对34,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的30.5384%；弃权243,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2133%。

　　中小投资者的表决情况为：同意3,566,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6012%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权243,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3988%。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意114,038,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7867%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权243,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2133%。

　　中小投资者的表决情况为：同意3,566,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6012%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权243,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3988%。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意114,038,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7867%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权243，800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2133%。

　　中小投资者的表决情况为：同意3,566,300股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6012%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权243,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3988%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市观远律师事务所宋怡律师、潘俊雅律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

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