证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028
江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年12月18日以邮件方式送达所有参会人员，会议于2023年12月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》
鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的时间至2024年12月。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。
2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金的使用效率和收益，在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金投资理财，在此额度内，资金可以滚动循环使用，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司使用单日最高余额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。
4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-033）。
5、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障独立董事履职权利，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司董事会各专门委员会规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
为提高工作效率，公司董事会暂不召开股东大会，后续公司董事会择期发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司募投项目延期的核查意见；
3、民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-029
江苏协和电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年12月18日以邮件方式送达所有参会人员，会议于2023年12月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用单日最高余额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响资金调配和正常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用单日最高余额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。
三、报备文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
监事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-032
江苏协和电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
● 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
● 履行的审议程序：2023年12月25日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
三、投资对公司的影响
公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序
2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日余额不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-034
江苏协和电子股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议、2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-003）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关情况告知如下：
一、签字会计师变更情况
立信会计师事务所作为公司续聘的 2023 年度审计机构，原指派梁谦海、陈清松作为签字注册会计师为公司提供审计服务。立信会计师事务所现因内部工作安排原因，另行指派杨媛接替陈清松为变更后的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为梁谦海和杨媛。
二、本次变更签字会计师简历
杨媛，中国注册会计师，立信会计师事务所高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作，2018年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有10 年证券服务从业经验，未在其他单位兼职。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
杨媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司董事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-030
江苏协和电子股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 募集资金投资项目延期概况：年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年12月。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行2,200万股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000.00元，扣除相关发行费用66,772,659.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字〔2020〕第ZL10496号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2023年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
■
三、本次募集资金投资项目延期的情况说明
（一）前次募集资金投资项目延期的概况
公司于2022年12月26日召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，公司对募投项目进行延期，延期情况如下：
■
（二）本次募集资金投资项目延期的概况
根据目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：
■
（三）本次募集资金投资项目延期原因
结合当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，谨慎起见，决定将募投项目的建设周期进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间至2024年12月。
（四）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进募投项目后续的实施。
四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形。对募投项目进行延期调整是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划。
公司将充分考虑公司的长远发展，继续积极关注行业整体表现变化并积极采取应对措施，合理调配现有资源，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次募投项目延期的审议程序
公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目”及“汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”达到预定可使用状态的日期从2023年12月延期至2024年12月。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。
（二）保荐机构意见
本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-031
江苏协和电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
● 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
● 履行的审议程序：2023年12月25日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展情况下，使用单日最高余额不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法规法律政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行2,200万股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000.00元，扣除相关发行费用66,772,659.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字〔2020〕ZL10496号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
截至 2023年11月 30日，尚未使用的募集资金余额为102,956,314.65元（含理财收益）。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）资金来源
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买投资期限在决议有效期内的理财产品。闲置募集资金投资的现金管理类产品包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求；
2、流动性好，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资计划的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资额度及期限
本次现金管理的最高额度不超过8,000万元，在规定的额度内资金可滚动使用，期限为自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
（五）实施方式
在投资额度和决议有效期内，公司董事会授权公司董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确产品金额、期间、签署合同及协议等。现金管理业务由公司财务负责人负责组织实施，并建立投资台账。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方均为商业银行等金融机构。受托方与公司， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其它关系。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司现金管理拟使用单日最高余额不超过8,000万元人民币，不会对公司财务状况、经营成果造成重大的影响。公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。
五、投资风险提示及风控措施
银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证等属于低风险投资，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法规法律政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
公司财务部将及时分析和跟踪现金管理理财产品的投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、决策的履行程序及专项意见说明
2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
（一）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用单日最高余额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
（二）保荐机构意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对协和电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023年12月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-033
江苏协和电子股份有限公司
关于调整第三届董事会审计
委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总经理的张敏金先生变更为董事长张南国先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
调整前后的审计委员会成员情况如下：
调整前：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张敏金（委员）
调整后：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员）
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2023年12月26日
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