常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002623         证券简称：亚玛顿        公告编号：2023-058

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年12月20日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2023年12月25日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事7名,实到董事7名，其中4名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业务增长的情况，公司及子公司拟增加2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额总计不超过人民币31,500万元，其中：新增向关联方凤阳硅谷智能有限公司采购原材料、燃料动力等预计不超过人民币30,000万元；新增向关联方凤阳硅谷智能有限公司销售产品预计不超过人民币1,500万元。本次增加后，2023年公司及子公司与控股股东及其子公司、关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过194,639.04万元。

　　林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

　　证券代码：002623        证券简称：亚玛顿       公告编号：2023-059

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的召开第五届董事会第六次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常性联交易预计的议案》，预计了2023年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司刊登在2023年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

　　为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业务增长的情况，公司及子公司拟增加2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额总计不超过人民币31,500万元，其中：新增向关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）采购原材料、燃料动力等预计不超过人民币30,000万元；新增向关联方凤阳硅谷智能有限公司销售产品预计不超过人民币1,500万元。本次增加后，2023年公司及子公司与控股股东及其子公司、关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过194,639.04万元。

　　2023年12月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事林金锡先生、林金汉先生回避表决，独立董事已事前认可本次增加日常关联交易预计额度的事项，并发表了同意的独立意见。本次增加的日常交易额度超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　备注： 1、上表截至2023年11月30日已发生金额未经审计。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、凤阳硅谷智能有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：11,776.81万元人民币

　　成立日期：2017年10月27日

　　法定代表人：林金锡

　　住所：安徽省滁州市凤阳县宁国现代产业园

　　经营范围：光电显示玻璃研发、制造、销售；LCD及OLED模组整机设计、制造、销售；太阳能玻璃的研发、生产和销售等。

　　关联关系：公司控股股东下属全资子公司

　　主要财务数据：截止2023年9月30日，凤阳硅谷总资产194,770.73万元，净资产44,124.39万元；2023年1-9月实现营业收入135,368.18万元，净利润13,760.87万元。（未经审计）

　　信用状况：凤阳硅谷不属于失信被执行人，资信情况良好。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述新增日常关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格为市场价格， 交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付 款条件合理，未损害上市公司利益。本次增加关联交易事项有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合 理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会 影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和 全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认真审议了董事会提交的《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审查，我们认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十六日

　　证券代码：002623                证券简称：亚玛顿            公告编号：2023-060

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：2023年12月25日经第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月11日下午2：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月11日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午1:00一3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2024年1月4日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次股东大会审议议案为关联交易事项，公司关联股东常州亚玛顿科技集团有限公司应回避表决。本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2024年1月9日上午9:00至11：30，下午1:30至3:30；

　　2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2024年1月9日下午3：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：王子杰

　　联系电话：（0519）88880019

　　联系传真：（0519）88880017

　　联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附件一：网络投票操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会登记表

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362623

　　2、投票简称：“亚玛投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月11日的9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年1月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年    月     日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、上述审议事项除累积投票议案外，如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月9日（星期二）

　　15：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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