巨力索具股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议的公告|巨力索具_新浪财经

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2023-072

　　巨力索具股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2023年12月18日以书面通知的形式发出，会议于2023年12月25日（星期一）在本公司5楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》；

　　内容详见2023年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

　　内容详见2023年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》。

　　因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务），敞口授信总量为人民币15,000万元（或等值外币），以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

　　该业务由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香夫妇无偿提供连带责任保证担保。同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人

　　代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2023-073

　　巨力索具股份有限公司

　　关于向全资子公司出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》；鉴于公司对巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南公司”）的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地的指导定位，公司对部分现有老旧钢丝及钢丝绳设备等固定资产进行拆除并分类处置，即：对拆除过程中不可使用的部分旧设备报废并拆除变卖处置，对尚可使用的设备进行翻新、升级改造再利用并出售给公司全资子公司河南公司。

　　截至目前，上述相关尚可使用的设备业已翻新、升级改造完毕，公司拟以聘请的河北立千资产评估有限责任公司（以下简称“立千评估”）以2023年11月30日为评估基准日并出具的《资产评估报告》（立千评报字【2023】第086号）市场价评估值36,471,105.00元(不含税)为作价依据并出售给河南公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：巨力索具（河南）有限公司

　　2、成立日期：2021年10月28日

　　3、注册地点：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

　　4、法定代表人：杨超

　　5、注册资本：22,000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培训；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口。

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、与上市公司关系：全资子公司，不是失信被执行人。

　　9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

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　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的资产概况

　　公司本次交易涉及的标的主要有捻股机、拉丝机、捻绳机、成绳机、压套机、预张拉生产线、拉力试验机、旋锻机、无接头绳圈机、浇筑平台、对焊机、轧尖机等117台套机器设备类资产。

　　公司本次拟转让的上述标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的评估情况

　　为确保本次交易顺利实施，公司聘请了立千评估对上述117台套机器设备类资产以2023年11月30日为评估基准日，并采用成本法评估上述交易标的的市场价值。

　　评估结论：经实施评估程序后，在评估基准日2023年11月30日，委估资产账面价值为3460.54万元（不含税），评估价值3647.11万元（不含税），评估增值186.57万元（不含税），增值率为5.39%；立千评估并出具了《资产评估报告》（立千评报字【2023】第086号）。

　　资产评估结果汇总表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、《资产转让协议书》的主要内容

　　甲方：巨力索具（河南）有限公司

　　乙方：巨力索具股份有限公司

　　交易价格：人民币36,471,105.00元(不含税)

　　交货期：合同生效后，交付设备于2024年1月31日前所以设备陆续到货甲方指定现场。

　　交货地点、方式：甲方设备安装现场，乙方负责送货。地点：河南省孟州市产业集聚区县道046东侧。

　　运输方式及费用负担：运输方式乙方自定，运到甲方安装现场，费用由乙方负担。

　　结算方式及期限：电汇、银行承兑（6个月内银行承兑）或抵账结算；乙方向甲方提供税率约为13%全额增值税发票，款项于2024年6月前陆续付清。

　　质保期、备件提供及免费售后服务期限：按双方签订的合同执行。无规定的为合同货物安装调试验收合格投入使用起12个月。

　　违约责任：乙方对设备的偏差应付责任，根据合同规定的检验、设备安装、调试、验收和质量保证期内提出索赔；由于不可抗拒的自然灾害、瘟疫，可根据具体情况双方协商顺延工期。

　　五、交易对公司的影响

　　公司实施本次交易是基于对河南公司的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地的指导定位，以及为实现公司生产设备的迭代更新从而降低生产过程成本、提升产能输出做出的综合性考量，从而提升公司整体运营效率。

　　另，本次交易不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响；交易对方河南公司为公司全资子公司，不属于失信被执行人，本次交易风险可控；亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；

　　2、立千评估出具的《资产评估报告》（立千评报字【2023】第086号）；

　　3、《设备购销合同》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2023-074

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　依据公司发展战略规划指导，为进一步强化和提升公司在索具行业、领域的持续影响力，推动制造业高质量发展，满足国家产业化配套产品的需要，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟投资建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。该项目建设周期1年，项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争能力，能够提升公司的整体盈利能力。具体内容详见2022年2月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

　　现为满足子公司生产经营的资金需求，促进子公司项目建设，公司拟为河南子公司的融资提供全额连带责任保证担保，并与中国银行股份有限公司孟州支行签署担保协议。

　　公司本次为河南子公司提供担保金额为3,000万元，占公司2022年度经审计净资产的1.21%。本次担保事项已经公司第七董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：巨力索具（河南）有限公司

　　2、成立日期：2021年10月28日

　　3、注册地点：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

　　4、法定代表人：杨超

　　5、注册资本：22,000万元人民币

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、与上市公司关系：全资子公司，不是失信被执行人。

　　9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司连带责任保证担保

　　2、担保期间：各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保金额：3,000万元人民币

　　4、其他股东方是否提供担保及担保形式：无

　　5、反担保情况及形式：不适用

　　6、担保范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　7、保证人承诺：

　　①保证人依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力；

　　②保证人完全了解主合同的内容，签署和履行本合同系基于保证人的真实意思表示，已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权。

　　保证人为公司的，提供该保证，已经按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议通过；其公司章程对担保的总额及单项担保的数额有限额规定的，本合同项下担保未超过规定的限额。

　　签署和履行本合同不会违反对保证人有约束力的任何合同、协议或其他法律文件；

　　③保证人向债权人提供的所有文件和资料是准确、真实、完整和有效的；

　　④保证人接受债权人对保证人生产经营状况、财务状况的监督和检查，并给予协助和配合；

　　⑤保证人未向债权人隐瞒截止本合同签订日已经承担的重大负债；

　　⑥若发生可能影响保证人财务状况和履约能力的情况，包括但不限于进行任何形式的分立、合并、联营、与外商合资、合作、承包经营、重组、改制、计划上市等经营方式的变更，减少注册资本、进行重大资产或股权转让、承担重大负债，解散、撤销、（被）申请破产等，或涉入重大诉讼或仲裁案件，保证人应及时通知债权人。

　　8、适用法律和争议解决

　　凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。

　　在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。。

　　上述担保协议的具体内容及担保期限以公司实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：河南子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，使其保持健康、持续、平稳发展。公司本次为河南子公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总金额5.4亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.72%。

　　截至本公告披露日，除上述公司为河南子公司提供的担保情况外，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业和无股权关系的第三方提供担保的情形。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日