深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2023年12月25日（星期一）15:00

　　2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

　　4、会议召集人：公司第七届董事会

　　5、会议主持人：董事长陈光珠女士

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、本次股东大会出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份数量198,763,216股，占公司有表决权股份总数的26.8687％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份数量198,759,816股，占公司有表决权股份总数的26.8682％。

　　通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份数量3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量13,526,575股，占公司有表决权股份总数的1.8285％。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量13,523,175股，占公司有表决权股份总数的1.8281％。

　　通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份数量3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　3、出席会议其他人员

　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉等十六项制度的议案》。

　　表决结果：同意198,760,016股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意13,523,375股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9763%；反对3,200股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0237%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意198,759,816股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9983%；反对3,200股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权200股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意13,523,175股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9749%；反对3,200股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0237%；弃权200股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　（三）审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有股份185,039,241股，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意13,720,575股，占出席股东大会的非关联股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9752%；反对3,200股，占出席股东大会的非关联股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0233%；弃权200股，占出席股东大会的非关联股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意13,523,175股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9749%；反对3,200股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0237%；弃权200股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　本提案获得出席股东大会的非关联股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何子楹、刘云梦

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2023]C0165号）。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

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