深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通        公告编号：2023-146

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程(2023年修订)》。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东大会议事规则》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则(2023年修订)》。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会议事规则》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则(2023年修订)》。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　为规范公司的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《独立董事制度》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议制度》。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为了规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《对外担保管理制度》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度(2023年修订)》。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《关联交易决策制度》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度(2023年修订)》。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金的使用效率，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《募集资金管理制度》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度(2023年修订)》。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

　　为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《内部审计制度》予以修订。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度(2023年修订)》。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则(2023年修订)》。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《投资者关系管理制度》予以修订。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度(2023年修订)》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

　　为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》予以修订。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度(2023年修订)》。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的议案》

　　为规范公司证券投资和衍生品交易行为规范，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《证券投资及衍生品交易内控制度》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资、期货和衍生品交易内控制度(2023年修订)》。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制订公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》

　　为规范公司提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制订公司《提供财务资助管理制度》。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提供财务资助管理制度》。

　　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

　　根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2024年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

　　十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关授信银行如下表:

　　人民币/万元

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公告》。

　　十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2024年1月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通        公告编号：2023-150

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　为规范公司的行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，促进公司监事尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》予以修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则(2023年修订)》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

　　根据 2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2024年 1 月 1 日起至 2024年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：002183       证券简称：怡亚通       公告编号：2023-147

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于2024年度公司为部分参股公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次被担保对象常州晋陵怡亚通供应链有限公司、岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司、河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、合肥产投怡亚通供应链管理有限公司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司、保定交投怡亚通供应链管理有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司、安徽大禹怡亚通供应链有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，具体内容如下：

　　根据2024年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币341,602.50万元的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、担保额度预计情况表

　　■

　　注：公司作为唐山文旅投怡亚通供应链有限公司股东，为其提供45.745%比例的担保额度（含唐山文旅投怡亚通供应链有限公司小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)2.745%的担保义务）。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2.745%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应2.745%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　■

　　2、被担保方一年又一期的财务数据

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：常州晋陵怡亚通供应链有限公司为新设公司，无相关财务数据。

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　董事会认为2024年度公司为上述参股公司提供担保额度预计是满足参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进参股公司稳健发展。本次年度担保额度预计事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,759,592.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币   1,363,295.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,219,892.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的249.82%，其中逾期担保数量为 0 元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币238,397.29万元，实际担保金额为人民币80,705.70万元，合同签署的担保金额为人民币180,096.21万元，以上 合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.27%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：002183      证券简称：怡亚通       公告编号：2023-148

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关授信银行如下表:

　　人民币/万元

　　■

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司

　　统一社会信用代码：91440300752532405D

　　法定代表人：李倩仪

　　注册资本：15714.2857万元人民币

　　成立时间：2003年8月8日

　　注册地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼

　　经营范围：一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。

　　实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　深圳市怡亚通物流有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　■

　　经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　董事会认为2024年度公司为深圳市怡亚通物流有限公司提供担保是满足控股子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进深圳市怡亚通物流有限公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,759,592.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币   1,363,295.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,219,892.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的249.82%，其中逾期担保数量为 0 元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币238,397.29万元，实际担保金额为人民币80,705.70万元，合同签署的担保金额为人民币180,096.21万元，以上 合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.27%。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通         公告编号：2023-149

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2024年1月10日（周三）（14：30）

　　网络投票时间为：2024年1月10日 9:15一15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月3日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案1-9属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案10-11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案10属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2023年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2024年1月5日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年1月5日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年12月25日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年1月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月  日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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