华塑控股股份有限公司十二届董事会第六次临时会议决议公告|华塑控股_新浪财经

　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2023-052号

　　华塑控股股份有限公司

　　十二届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第六次临时会议于2023年12月25日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月21日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》

　　董事会认为：股权转让前，北京博威亿龙文化传播有限公司为公司合并范围内的子公司，本次财务资助是由原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的财务资助。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司董事会同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-053号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，修订了《独立董事工作制度》。

　　修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年1月11日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054号）。

　　本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　十二届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2023-053号

　　华塑控股股份有限公司关于转让

　　子公司股权被动形成财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”“华塑控股”）通过公开挂牌转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称“博威亿龙”）100%股权，本次股权转让完成前，博威亿龙为公司合并范围内的子公司，本次财务资助是由于原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的，金额为240万元。

　　2、公司于2023年12月25日召开了十二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》，本次财务资助不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次财务资助是由原对博威亿龙提供的内部往来款因股权转让被动形成的。由于博威亿龙目前经营生产状况不稳定，连续亏损、资不抵债，存在无法收回款项的风险，公司将密切关注博威亿龙的经营发展情况，积极督促博威亿龙履行还款义务，必要时采取法律措施保障公司利益。

　　一、挂牌转让子公司股权交易概述

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”“华塑控股”）全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称“博威亿龙”）受经济环境影响，连续亏损、资不抵债。2023年11月，公司以1.00元的价格，在武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简称“光谷联交所”）公开挂牌转让博威亿龙100%股权。公司经履行光谷联交所公开挂牌程序，共征得2个意向受让方，经网络竞价方式，成都喜乐时代文化传播有限公司为最高报价方，成交价格为50,001元。本次交易完成后，公司不再持有博威亿龙股份，博威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年10月14日、2023年11月15日、2023年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023-045号、2023-049号、2023-051号公告。

　　二、被动形成财务资助事项概述

　　因博威亿龙生产经营需要，华塑控股于2019年8月及2020年4月合计向博威亿龙提供资金240万元，用于日常生产经营。本次成功公开挂牌转让博威亿龙后，公司不再持有博威亿龙的股权，博威亿龙将不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述款项将被动形成公司对博威亿龙提供财务资助，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助情形。公司于2023年12月25日召开了十二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》，本次财务资助不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、被财务资助对象的基本情况

　　1、博威亿龙基本情况

　　公司名称：北京博威亿龙文化传播有限公司

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路13号148号楼1层121号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2009年3月19日

　　注册资本：1000万人民币

　　统一社会信用代码：91110105686926528Y

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；舞台灯光设计；代理、发布广告；市场调查；企业形象策划；影视策划；舞台灯光音响视频设备租赁；美术设计；销售电子产品、文具用品、工艺美术品、体育用品、乐器；租赁乐器；仓储服务；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：股权转让前，公司持有博威亿龙100%股权；转让过户后，华塑控股将不再持有博威亿龙股权，博威亿龙与公司之间不存在关联关系，博威亿龙的实际控制人为成都喜乐时代文化传播有限公司。

　　2、最近一年及最近一期的主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2022年及2023年1-7月财务数据经符合《证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计。

　　3、经查询，博威亿龙不是失信被执行人。

　　4、截至目前，除上述财务资助外，公司不存在为博威亿龙提供给担保、委托其理财，以及其他占用上市公司资金的情况。

　　四、财务资助情况

　　1、财务资助对象：博威亿龙

　　2、财务资助金额：240万元

　　3、财务资助期限及利息：原对博威亿龙提供的内部往来款因股权转让被动形成，未约定相关内容

　　4、财务资助主要用途：博威亿龙作为公司全资子公司期间，公司支持其日常生产经营而提供的往来资金

　　5、财务资助资金来源：公司自有资金

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　本次财务资助是由原对博威亿龙提供的内部往来款因股权转让被动形成的。由于博威亿龙目前经营生产状况不稳定，存在无法收回款项的风险，公司将密切关注博威亿龙的经营发展情况，积极督促博威亿龙履行还款义务，必要时采取法律措施保障公司利益。鉴于上述款项金额较小，本次被动形成的财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　六、董事会意见

　　股权转让前，博威亿龙为公司合并范围内的子公司，本次财务资助是由原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司董事会同意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次成功挂牌转让，被动形成财务资助总额为240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.77%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。

　　八、备查文件

　　十二届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2023-054号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　2023年12月25日，公司十二届董事会第六次临时会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月11日9:15至2024年1月11日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月5日（星期五）。

　　7、会议出席/列席对象：

　　（1）截止2024年1月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案已经公司十二届董事会第六次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2023年12月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、出席现场股东大会会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

　　（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年1月10日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　2、会议登记时间：2024年1月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、会议登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他注意事项

　　1、联系方式：

　　联系人：吴胜峰、刘杰皓

　　联系电话：028-85365657

　　传真：028-85365657

　　联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层

　　邮编：610095

　　2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　十二届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：360509

　　2、投票简称：华塑投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日9:15至2024年1月11日15:00期间的任意时间。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

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