江西洪城环境股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的 进展公告

　　证券代码：600461       证券简称：洪城环境      公告编号：临2023－078

　　债券代码：110077       债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　关于公司股东协议转让公司股份的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、本次协议转让概述

　　2023年10月16日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“上市公司”、“公司”）控股股东南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）与南昌市政投资集团有限公司（以下简称“市政投资”）签署了股份转让协议，拟以非公开协议受让市政投资持有的公司全部3.61%股份，并签署了本次协议转让的《收购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：临2023-059）和《收购报告书》。

　　2023年11月25日，公司披露了《江西洪城环境股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：临2023-066）。

　　二、本次协议转让进展情况

　　截至本公告披露日，上述协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次权益变动存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十五日

　　证券代码：600461        证券简称：洪城环境     公告编号：2023-077

　　江西洪城环境股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本

　　次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事刘顺保、万锋、曹名帅、毛艳平、李秋平，独立董事邵军、李秀香；因其他公务未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书邓勋元出席会议；公司部分高管的列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　　律师：李沛、刘洁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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