证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

　　《公司章程》的规定。

　　2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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　　2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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　　3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：累积投票议案1、2、3

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：郭梦玥、林少芳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

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