烽火通信科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

　　证券代码：600498            证券简称：烽火通信            公告编号：2023-053

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于2023年12月24日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2023年12月23接到公司工会委员会的函，公司于近日召开职工代表大会，会议选举尹淑妮女士、甘海慧女士、徐慧华女士（简历附后）任公司第九届监事会职工监事，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。

　　本次选举产生的3名职工监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事的任期与第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月26日

　　尹淑妮，女，1974年3月8日出生，本科，中共党员，湖北麻城人，中国地质大学毕业。

　　1997年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第八届监事会职工监事，公司系统设备制造部总装一部生产管理专员。历任公司系统部统计专员、系统设备制造部总成部管理组组长及备件测试组组长。

　　甘海慧，女，1975年8月19日出生，硕士研究生，中共党员，湖北咸宁人，华中师范大学计算机软件专业毕业，2007年6月华中科技大学电子与通信工程在职硕士毕业。

　　1999年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事，公司宽带业务产出线综合支撑部经理。历任公司网络测试部经理、宽带业务产出线测试工程经理。

　　徐慧华，女，1975年10月31日出生，本科，中共党员，湖北武汉人，武汉冶金科技大学市场营销专业毕业。

　　1998年进入武汉邮电科学研究院工作。现任公司第八届监事会职工监事，公司人力资源部资深绩效与薪酬专员。历任公司业务与应用产品部项目管理部经理、烽火藤仓综合管理部经理。

　　证券代码：600498        证券简称：烽火通信     公告编号：2023-052

　　烽火通信科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事7人，出席7人；

　　3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

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　　2、关于选举独立董事的议案

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　　3、关于选举监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案均为累积投票议案；无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

　　律师：鲁黎、王毅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月26日

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