股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出会议通知。
2.2023年12月25日上午以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二三年十二月二十六日
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