广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2023年12月21日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的议案》，同意提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层及获授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。股东大会召开时间另行通知。

　　《公司章程》修正案详见附件一；《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》（2023-072）刊登于2023年12月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》刊登于2023年12月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十六日

　　附件一

　　广东德美精细化工集团股份有限公司

　　章程修正案

　　一、关于修订《公司章程》情况

　　鉴于公司经营范围的调整情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　二、《公司章程》其它内容未变。

　　证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-072

　　广东德美精细化工集团股份有限公司

　　关于公司经营范围变更

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述最新要求，拟对公司经营范围进行变更。基于此，公司拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司经营范围的调整情况

　　最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于前述经营范围的调整情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。

　　修订后的《公司章程》刊登于2023年12月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、授权事项

　　本议案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层及获授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

　　四、备查文件

　　1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十六日

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