西部超导材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：688122        证券简称：西部超导         公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“高性能超导线材产业化项目”的建设期进行延长, 计划2024年4月30日前完成项目建设。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总额和实施主体。

　　公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3709号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）22,774,069股，发行价格88.39元/股，募集资金总额为人民币2,012,999,958.91元，扣减本次发行的保荐费用及承销费用人民币29,995,282.43元后，实际收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，在扣除其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元，上述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（众环验字[2021]1700004号）。

　　上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

　　二、本次延期募投项目的基本情况

　　公司延期的募投项目为“高性能超导线材产业化项目”，截至2023年11月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司募投项目“高性能超导线材产业化项目”原计划于2023年12月31日达到预定可使用状态，受项目少数设备采购、设备验收调试的影响，以及部分设备未办理转固验收等因素的综合考虑，公司该募投项目建设有所延后，同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的原则，公司现将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2024年4月30日。

　　四、重新论证募集资金投资项目

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定，公司对本项目的可行性、预计收益等进行了重新论证，具体情况如下：

　　（一）项目建设的必要性

　　本项目生产模式和目标市场与原有业务相似，与公司现有的主营业务有较高的关联度，项目建成后，公司将形成2,000吨的MRI用超导线材产能，为国内 MRI产业的持续发展提供材料支撑。本项目从公司未来发展战略出发，以市场为导向，有利于保持公司在行业内的竞争优势、巩固公司的市场地位。

　　在国家“十四五”战略规划的支持下，预计我国MRI市场将持续快速增长，特别是3T以上高场MRI市场需求将更加旺盛。项目建成后，公司将形成2,000吨的MRI用超导线材产能，为国内MRI产业的持续发展提供材料支撑。

　　（二）项目建设的可行性

　　（1）MRI为国内优先发展的高技术产业化重点领域之一

　　MRI是目前最重要的医疗影像手段之一，亦是当前超导材料的最主要应用领域。与基于CT（计算机X-射线断层摄影术）的X射线技术不同，MRI对人体不会产生放射性损伤，可以实现三维立体扫描、成像图像分辨率高、对肿瘤早期诊断有较高的临床价值，已经广泛运用于全身各部位脏器的疾病诊断中。MRI产品类型方面，超导型MRI能使电流在闭合的超导线圈内几乎无衰减地循环流动，可产生稳定、均匀、高场强的磁场，较永磁型MRI在成像稳定性、图像质量等方面具有明显优势。因此，随着医疗需求质量的提升，超导型MRI产品已逐步得到越来越多医疗机构的青睐。然而，目前国内MRI市场基本上被国外公司垄断，且价格昂贵，使得国内大多数中、小医院无法负担。为此，国家已明确将磁共振成像设备列为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。

　　（2）国内医疗基础设施建设及配套服务不断升级

　　国家“十四五”规划提出建设“多模态跨尺度生物医学成像设施”、“国家医学中心”、“区域医疗中心”及达到三级医院设施条件和服务能力的“县级医院”，将大力推动国内医疗产业及相关配套企业的发展。因此，在国家“十四五”战略规划的支持下，预计我国MRI市场将持续快速增长，相关低温超导产品亦将迎来一次高质量、高速度的发展。而公司作为国内唯一的低温超导线材商业化生产企业，一方面，需要依托已有的技术积累，为国内MRI产业的持续发展提供稳定、可靠的材料支撑；另一方面，亦需把握市场机遇，进一步拓展下游市场、巩固自身的市场地位。

　　（3）超导材料的应用范围不断拓展

　　超导材料在轨道交通、高能加速器、磁约束核聚变、人体磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪（NMR）、磁控直拉单晶硅（MCZ）磁体、超导量子计算机、质子重离子加速器、超导储能等特殊领域均有不同的应用拓展。

　　综上所述，本项目符合下游市场需求，未来市场空间广阔，具备可行性。

　　（三）项目经济效益测算

　　本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

　　（四）募集资金投资项目重新论证的结论

　　公司对“高性能超导线材产业化项目”进行了重新论证，经论证，公司认为该募投项目符合公司战略规划和下游市场需求，市场前景广阔，仍具备投资建设的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。同时，公司将对募投项目的实施进度进行持续关注，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设，确保募投项目完工并实现预期收益。

　　五、对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目之“高性能超导线材产业化项目”的建设期进行延长，计划2024年4月30日前完成项目建设。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，公司监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次将募投项目之“高性能超导线材产业化项目”的建设期进行延长，已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《西部超导材料科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2023-035

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》《关于修改公司募集资金管理制度的议案》《关于修改公司独立董事工作制度的议案》《关于修改公司董事会专门委员会议事规则的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出如下修改：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　二、公司部分管理制度修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对现有的管理制度相关条款进行相应的修订和完善，具体情况如下：

　　上述拟修订的制度均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2023-036

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2023年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日在公司103会议室以通讯方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月26日

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