证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-027
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2023年12月5日以书面和邮件方式发出通知。
（三）本次会议于2023年12月20日下午13点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年 12月21日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-028
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2023年12月5日以书面和邮件方式发出通知。
（三）本次会议于2023年12月20日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事王亚红主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2023年 12月 21 日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-029
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资管理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”）
● 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币
● 本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审议通过
● 本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
一、本次增资概述
（一）、增资基本情况
天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币。具体情况如下：
1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资本将由6000万元人民币增加至36000万元人民币，公司仍持有天普流体100%股权。
2、拟对天普投资增资3000万元人民币，本次增资完成后，天普投资注册资本将由10000万元人民币增加至13000万元人民币，公司仍持有天普投资100%股权。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
二、增资标的基本情况
（一）天普流体
企业名称：宁波市天普流体科技有限公司
成立时间：2018年12月10日
注册地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区南滨南路55号
法定代表人：尤建义
注册资本：6000万元人民币
经营范围：流体连接件、流体转动元器件及系统的研发、制造、加工，橡胶软管及软管组合件、胶管制品及组合件、橡塑密封件、橡塑减震制品、液压软管、金属软管、橡胶垫、橡胶制品、塑料制品、机械零部件、汽车零部件、机械设备的研发、制造、加工、自产产品销售及相关技术咨询服务；机械设备、自有厂房租赁；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前，公司持有天普流体100%股权；本次增资后，公司仍持有天普流体100%股权。
资金来源：自有资金
天普流体2022年（经审计）及2023年第三季度（未经审计）财务状况如下：
单位：万元
■
（二）天普投资
企业名称：天普投资管理（上海）有限公司
成立时间：2014年12月22日
注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J1418室
法定代表人：尤建义
注册资本：10000万元人民币
经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），从事机电设备技术，汽车零部件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及配件、金属制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、包装材料、仪器仪表、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资前，公司持有天普投资100%股权；本次增资后，公司仍持有天普投资100%股权。
资金来源：自有资金
天普投资2022年（经审计）及2023年第三季度（未经审计）财务状况如下：
单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
公司拟对天普流体和天普投资增资，以满足天普流体、天普投资的资金需求，增强其资本实力，符合公司整体战略布局及长远利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次是对全资子公司的增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-030
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意补选王亚红女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。
为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月20日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2023年 12月 21日
王亚红女士，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。
截至2023年12月20日，王亚红女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人与及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
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