合富（中国）医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告|医疗科技_新浪财经

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2023-042

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，其他条款保持不变，因删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请股东大会授权公司董事会或其指定的相关人员办理工商变更手续等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2023-043

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更部分募投项目实施方式：根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、结合公司实际，从审慎投资的角度出发，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。

　　● 为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次变更部分募投项目实施方式及延期的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金及项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本表格中的募集资金已投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额460,804.90元。

　　（二）募集资金历次变更情况

　　公司将首次公开发行募集资金部分投资项目中“信息化升级和医管交流中心项目”的实施主体变更为公司的全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），上述变更总体上未改变募集资金的投资方向和内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。公司于2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

　　公司将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”，上述变更未改变项目投资总额、实施主体，项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化，符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　二、本次拟变更部分募投项目实施方式的情况

　　为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，公司拟变更募投项目“信息化升级和医管交流中心项目”的实施方式，具体情况如下：

　　（一）募投项目实施方式变更前情况

　　基于公司的发展战略规划，本项目在公司现有规模的基础上，优化升级公司信息化平台和建设医管交流中心，在提升公司信息技术软硬件环境的同时，进一步支持两岸卫生单位及医疗机构之间的交流。通过打造医院物资管理系统（IVD）、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院LIS系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等系统平台，满足医院客户的业务需要，加强公司与客户的合作力度。

　　本项目主要建设内容包括（1）硬件设备购置，购置的硬件设备包括服务器、UPS、交换机以及防火墙等；（2）项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等。

　　项目总投资为8,662.75万元，其中拟投入募集资金金额为3,219.099341万元。截止2023年6月30日，该项目已投入募集资金金额900.281276万元。

　　（二）募投项目实施方式变更情况

　　在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，根据公司的发展规划及实际经营需要,保障募集资金投资项目的顺利实施并提高使用效率，在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟将原计划主要建设内容中的“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。

　　公司本次拟投入募集资金进行决策分析一体化平台的迭代升级和进一步的市场推广,同时购置、开发依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件，进行持续的升级以及市场推广。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、变更部分募投项目实施方式的原因及影响

　　（一）本次变更部分募投项目实施方式的原因

　　公司致力于搭建两岸医疗交流平台，汇集了两岸众多医院运营管理及信息专家之长期经验，并利用该平台的行业信息资源优势，积极投入开发拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件。为响应国家政策要求，公司搭建了业财融合的决策分析一体化平台助力医院客户完成数据标准化、集成化、自动化处理，为医院客户提供提高运营绩效的必要工具。同时公司可提供培养科室运营管理的种子团队，助力医院客户落实科学化、精细化的管理。上述为医院提供提质增效及降本降耗的赋能服务为公司综合竞争力增值加分，从而赢得商机，这是公司在商业服务上的创新。自2023年初面市以来，决策分析一体化平台已在全国各省进行了推广，得到了院长层面的广泛认可。结合医院客户的定制化需求，提升客户体验和满意度，公司对平台进行持续的迭代升级，落地改善运营辅导方案。截至目前，公司已在超过十个省份与当地医院合作建立示范中心，并以此为基准向周边区域辐射，扩大交流推广合作范围，这将带给公司全新和更多样化的商机。

　　公司深入贯彻实施创新驱动产业发展战略，拟与合作方在医疗健康领域进行产学研项目深化合作，以决策分析一体化平台为基础，融合两岸众多医疗及管理专家多年的实战经验及成功案例，依托人工智能技术，在医疗健康领域完成创新的产品平台及产业化的服务及应用，通过市场推广实现服务及应用的落地，助力医院客户进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升。

　　本次募投项目实施方式的变更是从公司及股东长远利益出发，有利于公司实现对客户的有效赋能并提升服务价值，维持现有客户稳定性并扩展新客户开发思路，实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。

　　（二）本次变更部分募投项目实施方式的影响

　　本次募投项目实施方式变更事项，是结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额、实施主体、最终用途以及目的。募投项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化，不会对本募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

　　四、本次部分募投项目延期的原因

　　“信息化升级和医管交流中心项目”整体建设工程量大，涵盖现场调研、方案讨论确定、基础设施建设、协同能力、人工智能及大数据等信息化方式的诸多方面，建设周期较长，项目实施期间受不可预见的外部环境因素影响较多。为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按时完成，公司将在统筹募投项目推进、保证募集资金使用效果的前提下，加快项目推进步骤和具体细节，优先配置相关资源，增强项目各相关部门单位的协同性，提高工作效率，推动项目如期完成。

　　五、本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的审议程序

　　2023年12月20日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，均以全票同意审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次对部分募投项目实施方式作出的变更及募投项目延期，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是公司从自身业务发展的实际需要出发，顺应公司的发展战略及募投项目的实施需要，有利于提高募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、关于本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期提交股东大会审议的相关事宜

　　此次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2023-044

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月5日 14点 30分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月5日

　　至2024年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年12月20日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

　　（二）登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函方式进行登记。

　　（三）登记地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办

　　（四）登记时间：2023年12月28日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：陈烨

　　联系电话：021-60378999

　　传真：021-60378951

　　电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

　　地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

　　（二）与会股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2023-041

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年12月20日在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开，会议通知于2023年12月15日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-042）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（2023年12月）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议并通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度（2023年12月）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-044）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　● 报备文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　证券代码：603122 证券简称：合富中国公告编号：临2023-045

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年12月20日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月15日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　● 报备文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。