京能置业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事王怀龙先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李心福先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》；

　　2.通过了《京能置业股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》, 同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，并负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，本期审计费用86.2万元，其中财务报表审计费用64.2万元，内部控制审计费用22万元。

　　3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》, 同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即自2023年12月20日起至2024年7月8日止）。

　　4.议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

　　律师：张依伦、成唯意

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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