富春科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300299   证券简称：富春股份   公告编号：2023-047

　　富春科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会届次：第五届董事会第三次会议

　　2、会议通知时间：2023年12月12日星期二

　　3、会议通知方式：书面送达和电话通知

　　4、会议召开时间：2023年12月19日星期二

　　5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室

　　6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

　　7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪。

　　8、会议主持人：缪福章先生

　　9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记备案相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　独立董事关于修订《公司章程》事项的独立意见：

　　本次修订《公司章程》是基于公司的实际情况以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定所做出的变更，有关变更及修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及监管机构的要求，决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

　　本次章程修订没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。修订后的《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为。因此，我们同意本次修订《公司章程》事项。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《审计委员会工作细则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《提名委员会工作细则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　8、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年1月8日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十一日

　　证券代码：300299      证券简称：富春股份    公告编号：2023-048

　　富春科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会届次：第五届监事会第三次会议

　　2、会议通知时间：2023年12月12日星期二

　　3、会议通知方式：书面送达和电话通知

　　4、会议召开时间： 2023年12月19日星期二

　　5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室

　　6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

　　7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。

　　8、会议主持人：方晖女士

　　9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。

　　具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程（2023年12月）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月二十一日

　　证券代码：300299      证券简称：富春股份    公告编号：2023-049

　　富春科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政管理部门审核通过为准。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十一日

　　证券代码：300299   证券简称：富春股份   公告编号：2023-050

　　富春科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2024年1月8日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月8日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2024年1月8日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年1月8日9：15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00－15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、股权登记日：2024年1月2日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年1月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　提案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　提案二：审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　提案三：审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　提案四：审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　提案一为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的特别决议事项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述议案已经公司2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年1月5日（星期五）9:00至12:00，13:00至17:00。

　　3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2024年1月5日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：曾亮

　　电话：0591-83992010

　　传真：0591-83920667

　　邮箱：fuchungroup@fuchun.com

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日9：15－15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：富春科技股份有限公司

　　兹委托代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持有股数：

　　2、受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　附件三：

　　富春科技股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300299    证券简称：富春股份    公告编号：2023-051

　　富春科技股份有限公司

　　关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日接到公司股东缪品章的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：

　　一、股东股份质押及解除质押的基本情况

　　1、本次股东股份质押的基本情况

　　■

　　2、本次股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　注:合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

　　3、股东股份累计质押的基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、备查文件

　　质押及解除证券质押登记文件；

　　特此公告。

　　富春科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十一日

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