四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002357  证券简称：富临运业  公告编号：2023-040

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年12月20日10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程（2023年12月修订）》。

　　（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意对公司《独立董事工作制度》进行整体性修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修订。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法（2023年12月修订）》。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意修订董事会专门委员会相关工作细则。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）》。

　　（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意新增《独立董事专门会议工作细则》，并结合公司修订后的相关内部治理制度，修订公司《独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》《独立董事年报工作制度（2023年12月修订）》。

　　（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2024年1月5日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　　股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十日

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业  公告编号：2023-041

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2．召集人：公司董事会。2023年12月20日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30

　　网络投票时间：2024年1月5日（周五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月5日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年1月2日

　　7．会议出席对象

　　（1）截至2024年1月2日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2．披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。相关内容刊登在2023年12月21日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3．有关说明

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案编码1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

　　三、现场会议登记方法

　　1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2．登记时间：2024年1月4日（周四）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　3．登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　4．其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：曹洪、李艺蕾

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（2）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年1月5日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月5日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　委托日期：     年   月   日

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