浙江方正电机股份有限公司关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股权的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月20日签署了《股权收购终止协议》，就终止协议转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“方正湖北”）股权事宜协商达成一致意见，现将相关事项公告如下：

　　一、股权转让情况概述

　　2023年4月4日，公司与中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）签署《关于浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司之股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟向中振汉江转让所持方正湖北100%股权。各方暂定标的股权作价以各方认可的评估值为基础（基准日为2022年9月30日），结合评估基准日至正式协议签订日期间损益情况，最终价格（以下简称“股权转让价款”）将由各方进一步协商确定。

　　根据《框架协议》约定，中振汉江向方正电机指定银行账户支付了股权转让意向金，即人民币壹仟贰佰万圆整。

　　以上事项具体详见公司于2023年4月5日在公司指定的信息披露媒体披露的《浙江方正电机股份有限公司关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

　　二、本次股权协议转让终止情况及终止协议的主要内容

　　现经友好协商，上述各方一致决定终止前述已签署的《框架协议》，并于2023年12月20日签署了《关于浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司之股权收购终止协议》，主要内容如下：

　　甲方（收购方）：中振汉江装备科技有限公司

　　住所地：宜城市经济技术开发区楚源路525号

　　法定代表人：董鸣勇

　　乙方（转让方）：浙江方正电机股份有限公司

　　住所地：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

　　法定代表人：牛铭奎

　　现甲、乙双方就当前方正湖北股权收购事宜，未能达成一致意见，故双方充分考虑各自利益后，决定终止该股权收购交易，签署本协议如下：

　　（一）意向金的返还及支付方式

　　1、根据《框架协议》第一条第五款的约定，乙方同意于本协议签署后5日内将股权转让意向金壹仟贰佰万无条件全额退还至甲方指定银行账户。

　　（二）保密条款

　　1、各方同意对本协议中的条款、条件、本协议的存在；对正式协议的谈判、协商、签署；对本协议签署之前或在履行本协议过程中所知悉的对方的商业信息予以保密，除非因适用法律之要求或经各方书面同意，不得向任何第三方披露或允许披露此等保密信息。各方向其顾问、律师、董事、高管与股东进行必要且合理披露的情形除外，但须告知保密义务。

　　2、本协议中的保密义务不适用于以下情形：

　　1) 保密信息在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；

　　2) 并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；

　　3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取 得的资料和信息。

　　3. 本协议规定的保密义务在本协议不成立、无效、失效或终止等情形下仍然有效。

　　（三）终止协议的生效、变更

　　1、甲、乙双方一致同意终止本次方正湖北股权收购交易，并确认本协议的有效性。

　　2、本协议自各方签署之日起生效，同时各方签署的《框架协议》立即自动终止。

　　3、本协议只可通过由各方签署书面文件的方式修改。本协议未尽事宜，可由各方协商一致后，签署补充协议予以规定。补充协议与本协议具有同等法律效 力，相关法律法规另有规定或协议另有约定的除外。

　　（四）法律适用与争议解决

　　1、本协议的制订、执行、解释及终止均适用中华人民共和国的相关法律法规。

　　2、凡因履行本协议所产生的或与本协议有关的争议，各方应先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　（五）违约责任

　　1、本协议生效后，任何一方违反或迟延履行本协议规定的义务，应当对守约方因违约行为所遭受的实际经济损失承担赔偿责任。

　　2、本协议项下所约定之实际经济损失包括但不限于守约方经济利益的减损、利息损失、守约方为证实违约方之违约行为所支出的各项调查取证、公证费用，以及守约方为寻求救济而支付的诉讼费用、律师费用等。

　　（六）其他

　　本协议用中文书写，一式贰份，各方各持壹份，各份具有相同的法律效力。

　　三、本次交易终止对上市公司的影响

　　公司终止本次交易事项系因公司与交易对手就交易价格等关键条款未能达成一致，经公司与相关各方充分沟通和协商后作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-116

　　浙江方正电机股份有限公司关于监事

　　辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第八届监事会监事、监事会主席赖羽康先生和监事姚伟亮先生的书面辞职申请。因个人工作原因，赖羽康先生和姚伟亮先生申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务。辞去相应职务后，赖羽康先生和姚伟亮先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，赖羽康先生和姚伟亮先生未持有本公司股票。

　　赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，赖羽康先生和姚伟亮先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

　　赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，2023年12月20日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名万芳女士、王彦颖女士（简历请见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　监事简历：

　　1.万芳，女，1991年出生，中国籍。历任安吉永宁尔纺织有限公司人事、恒林家居股份有限公司法务、天能集团链创平台事业部法务。现任湖州莫干山高新集团有限公司法务。

　　截止本公告日，万芳女士未持有公司股票。万芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　2.王彦颖，女，1994年出生，中国籍。历任德清农商银行工作人员。现任湖州莫干山高新集团有限公司财务融资部工作人员。

　　截止本公告日，王彦颖女士未持有公司股票。王彦颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-117

　　浙江方正电机股份有限公司关于变更

　　注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于2023年12月20日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、变更公司注册地址：

　　因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如下：

　　具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　因公司拟变更注册地址，需变更《公司章程》相应条款，具体变更情况如下：

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

　　因公司变更注册地址需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023 年12月21日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-118

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股权的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股权的公告》（公告号：2023-115）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-116）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号，并修订《公司章程》对应条款。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2023－117）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年1月5日在丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-119

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号： 2023-116）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-120

　　浙江方正电机股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月20日召开了公司第八届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议

　　2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月20日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2024年1月5日（星期五）下午13:00

　　网络投票时间为： 2024年1月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月5日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月5日9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年12月29日（星期五）。

　　7、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会议室。

　　9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述全部议案的相关内容详见2023年12月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》及相关文件。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4、登记时间：2024年1月3日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

　　5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号；

　　邮 编：323000；

　　传 真：0578-2276502。

　　四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　2、浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《2024年第一次临时股东大会授权委托书》

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　选举非职工代表监事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为 2 位）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月5日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年1月5日（现场股东大会召开

　　当日）上午9：15，结束时间为2024年1月5日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江方正电机股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人对审议事项的指示：

　　委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人股东账号： 委托人身份证号码：

　　受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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