贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告|贵州省_新浪财经

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 公告编号： 2023-033

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2023年11月30日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2023年12月5日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本议案。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 公告编号： 2023-035

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》）规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计变更后，公司自2023年1月1日将按财政部发布的《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据。公司按照解释16号中关于新旧衔接的相关要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　本次会计政策变更对财务报表主要项目的影响如下（具体影响金额以最终经审计的数据为准）：

　　单位：万元

　　■

　　公司审计委员会对上述事项进行了审议，并提交公司第七届董事会第九次会议审议通过。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2023-032

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2023年11月30日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年12月5日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到7人，实到7人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》；；

　　由于公司第七届董事会董事严德华先生因个人原因，不再担任公司董事及委员会职务。公司提名委员会审核了宗永建先生的任职资格，一致同意将增补宗永建先生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员会的建议。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意增补宗永建先生为公司第七届董事会董事候选人。（宗永建先生简历见附件）

　　二、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部部门名称变更的议案》；

　　为更完整地体现部门职责，便于对外工作协调，同意将贵航股份本部原“纪检审计部”更名为“纪检部/审计法律部”，职责不变。

　　三、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》；

　　同意公司修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》。

　　详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

　　四、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　同意公司修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》。

　　详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

　　五、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

　　根据公司修订的《公司章程》、《公司独立董事工作制度》，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的相关条款予以修订。

　　详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

　　六、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

　　根据2023年7月28日中国证券监督管理委员会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，同意公司制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

　　详见《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分制度的公告》（公告编号：2023-034）

　　七、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　详见《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-035）

　　八、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州华阳汽车零部件有限公司回购日方5%股权的议案》；

　　因贵州华阳汽车零部件有限公司（以下简称“华阳汽零”）日方股东三井金属爱科特（上海）管理有限公司（以下简称“三井”，目前持华阳汽零5%股权）来函表示：拟转让所持5%股权。根据华阳汽零章程规定:“若核心团队不能收购，则由贵航股份收购，或者经公司股东会决定后由公司回购”，经华阳汽零2023年第3次临时股东会审议，一致同意由华阳汽零回购日方股东三井5%的股权。转让价格以有资质的评估机构出具的且经国有资产管理部门备案核准的资产评估报告作为确定依据，华阳汽零以货币资金回购。

　　九、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整战略委员会委员：

　　董事战略委员会候选人成员名单：丁峰涛先生、徐毅先生、于险峰先生、陈和平先生、宗永建先生（拟增补）。

　　十、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　上述第一、三项议案需提交股东大会审议，其中：宗永建先生担任战略委员会委员，须在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　宗永建先生，1973年4月出生，中共党员，中级会计师，贵州财经学院会计专业本科学历。1994年7月在贵州云马飞机制造厂参加工作，2003.05-2006.11任贵州云马飞机制造厂财务处室主任、2007.06-2009.03任贵航集团公司财务部业务主管、2009.03-2010.01任贵航集团公司三产事业部财务审计处业务主管、2010.01-2011.01任贵航集团公司财务审计部业务经理、2011.01-2013.04贵航集团公司财务资产管理部业务经理、2013.04-2014.09任贵航集团公司财务资产管理部财务处副处长、2014.09-2016.02任贵航集团公司经营财务部高级业务经理（副处级）、2016.02-2018.04任贵航集团公司经营财务部副部长（主持工作）、2018.04-至今，任贵航集团公司计划财务部部长。

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2023-036

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月21日 9点30 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月21日

　　至2023年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年12月6日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1．出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；

　　2．出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2023年12月20日下午15：00前送达到公司。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503 邮编：550009

　　联系人：孙冬云、黎明

　　（四）现场登记时间： 2023年12月20日9:30一11:30、13:30-17:00

　　六、其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2023-034

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订并新增

　　部分制度的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》、《关于制订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》、《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》等议案，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　修订条款的对照情况如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

　　二、修订并新增公司部分制度的相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及修订的《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订和增加。具体制度如下表所示：

　　■

　　修订后的《公司章程》及相关制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年12月5日