江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-043

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2023年11月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议；

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-044）。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（2023年修订）》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2023年修订）》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2023年修订）》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年修订）》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于2023年度投资计划中期调整的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于江西昌泰天福茶业有限公司清算的议案》。

因未达到股东双方合作预期目标等原因，公司董事会同意控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司的参股公司江西昌泰天福茶业有限公司自行解散清算，并授权公司经理层负责清算后续相关一切事宜。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年12月6日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-044

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并相应调整条款对应编号和被引用条款的序号，规范部分条款的表述方式，主要修订内容对照如下：

■■

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年12月6日

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2023-045

债券代码:122317 债券简称：14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月21日 14点30分

召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月21日

至2023年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1的具体内容详见公司分别于2023年3月21日、2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司《关于续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-010）、《关于更换签字会计师的公告》（临2023-039）以及公司公布的其他相关材料

上述议案2、3的具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临2023-043）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-044）以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

（二）登记时间：2023年12月20日（星期三）15:00前

（三）登记地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。

（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦

邮政编码：330025；联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-86527021；传真：0791-86527021

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年12月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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