上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦      公告编号：2023-113

　　转债代码：111008                转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日10:00-11:00在上海证券交易所“上证路演中心” （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了2023年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-112）。

　　2023年12月5日上午 10:00-11:00，公司董事长周建清先生，董事会秘书、财务总监秦艳芳女士，独立董事韩维芳女士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

　　问题1：请介绍下公司第三季度营收增长变动的原因？

　　回答1：公司2023年1-9月营业收入合计10.2亿元，同比增长了36.92%，其中第3季度营业收入合计3.99亿元，同比增长39.01%。公司今年第三季度营收增长的主要原因是公司2022年投资开发的新能源汽车座椅骨架新项目在2023年陆续量产后带来的营收的快速增长。2023年前3季度公司汽车座椅骨架总成的营业收入已经超过了2022年全年的座椅骨架总成的营业收入。

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查阅，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月五日

　　证券代码：605128        证券简称：上海沿浦     公告编号：2023-114

　　转债代码：111008        转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月5日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和视频方式出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以现场方式列席了会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案3《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案经特别决议获得通过。

　　议案4《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案经特别决议获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶，戈浩然

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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