深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2023年11月24日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12月5日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本议案1.01至1.09子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况以及实际经营需要，对公司治理制度进行修订，同时新制定部分治理制度。具体情况表决如下：

　　1.01《董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.02《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.03《独立董事制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.04《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.05《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.06《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.07《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.08《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.09《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.10《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.11《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.13《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.14《总经理工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.15《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.16《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.17《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.18《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.19《内部审计制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.20《董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.21《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.22《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.23《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.24《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.25《审计委员会年报工作制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.26《财务负责人管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.27《委托理财管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　1.28《子公司管理制度》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上相关制度。

　　二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站以及公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月六日

　　证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-035

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议于2023年11月24日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年12月5日上午11：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

　　经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

　　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《监事会议事规则》（2023年12月修订）。

　　二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步提升公司法人治理水平，增强公司董事、监事及高级管理人员的忠诚和勤勉意识，完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，促进公司的长远发展，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，特修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2023年12月修订）。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十二月六日

　　证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-036

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第七次（临时）会议决定于2023年12月21日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、 召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：

　　（1） 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午15：00

　　（2） 网络投票时间：2023年12月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年12月18日（星期一）

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 于股权登记日2023年12月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　本次会议议案的子议案1.01、1.02和2.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　上述议案已于2023年12月5日召开的公司第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议审议并通过，详见公司在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 会议登记事项

　　(一) 登记时间：2023年12月19日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）

　　(二) 登记地点：深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106

　　(三) 登记方式：

　　（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3） 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点/邮箱为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　(四) 联系方式

　　（1） 联系人：证券事务代表 邰晓巍/缪鑫

　　（2） 电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn或miaoxin@hemei.cn

　　（3） 联系电话、传真：0755-26755598

　　（4） 通讯地址：深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2106

　　（5） 邮政编码：518000

　　(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、 公司第六届监事会第六次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362356

　　2、 投票简称：赫美投票

　　3、 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所有议案，对应的提案编码为100）。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同的意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间：2023年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月21日（现场股东大会当日）9：15-15：00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

　　说 明：

　　1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章及法定代表人签字。

　　2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号： 持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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