苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2023年11月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月4日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》

　　为满足苏州固锝电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司向AICS增资6800万元人民币（约925万美元）。本次增资完成后，AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》(公告编号: 2023-096)于2023年12月6日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》，供投资者查阅。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月六日

　　证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-095

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　第八届监事会第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2023年11月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月4日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》

　　为满足苏州固锝电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司向AICS增资6800万元人民币（约925万美元）。本次增资完成后，AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》(公告编号: 2023-096)于2023年12月6日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》，供投资者查阅。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司监事会

　　二○二三年十二月六日

　　证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-096

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　关于向全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况的概述

　　1、为满足苏州固锝电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司AIC EMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司向AICS增资6800万元人民币（约925万美元）。本次增资完成后，AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

　　2、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。根据公司《章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资方案的情况

　　（一）增资方案

　　1、公司全资子公司固锝电子科技拟以自有资金向全资孙公司AICS增资6800万元（约925万美元），增资完成后AICS的注册资本由3231.5万美元增至4156.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

　　2、本次增资的主要用途为增加AICS的产能，扩大生产规模，满足海外客户的需求。

　　3、本次增资完成后，AICS仍为固锝电子科技的全资子公司，为苏州固锝的全资孙公司。

　　（二）增资对象基本情况

　　1、公司名称：AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.

　　2、公司编号： 355409-P

　　3、公司类型：私人股份有限公司

　　4、董事长：吴炆皜

　　5、注册资本：3231.5万美元

　　6、成立日期：1995年

　　7、营业期限：无期限

　　8、住所：Lot 26&27,Jalan Hi-Tech 4,Kulim Hi-Tech Industrial Park,Phase 1,09000 Kulim，Kedah Darul Aman，Malaysia

　　9、经营范围：设计、采购、销售、组装和集成电路芯片和其他辅助活动

　　10、股权结构：AICS为固锝电子科技的全资子公司

　　11、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的：由于地缘关系的变化，公司很多客户在寻求海外生产基地。为配合客户的要求，公司将陆续加大对AICS的投资力度，迅速扩大其生产规模。

　　2、存在的风险：

　　（1）经营风险：半导体行业深受整体经济环境影响，AICS如不能适应市场的变化，抓住市场机会，迅速推出符合客户需要的产品,将对公司的生存发展造成重大影响。

　　（2）政策风险：各国政策及运营环境不同，公司如不能深入了解海外政策，将对公司国际化运作产生不利影响。

　　（3）审批风险：本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险。

　　3、对公司的影响：本次增资符合集团公司海外战略布局的发展需要，以自有资金投入不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、其他事项

　　本次增资尚需提交政府相关部门备案及审批，公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次增资事项的进展情况，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二次临时会议决议

　　2、第八届监事会第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月六日

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