秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　附件2：

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份的性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

　　附件3：

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-111

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了修订。

　　二、公司章程修订情况

　　《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述条款修订及条款序号相应调整外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，没有实质性修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

　　三、本次修订相关制度明细

　　本次修订后的部分制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文，敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1.第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

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