证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-055
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年11月28日以书面形式发出通知，并于12月1日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》。
本项目投资建设符合我国新材料行业发展趋势，以满足国内、外市场对水性涂料等新材料的需求，符合公司坚持绿色环保的发展方向。本项目投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。董事会同意本技改项目。
《水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的公告》（公告编号：2023-056）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-056
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共
聚树脂技改项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、技改项目名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目(以下简称：“本项目”）。
2、投资金额：本项目总投资金额预算为10,739.79万元，其中固定资产：4,500万元，流动资金：6,239.79万元。
3、2023年12月1日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》，董事会同意公司本项目投资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本项目投资可能会受到行业政策、经济环境、经营管理、政府主管机关审批等因素的影响，存在达不到原计划及预测目标的风险，项目投资计划可能根据未来实际情况调整；本次投资项目尚需主管部门审批或备案。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资项目概况
本项目在现有年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂项目基础上进行技术改造升级，优化产品结构和工艺，可以更好地满足市场和客户需求，以增强公司市场竞争力和综合实力。根据项目规划，公司拟在现有厂区厂房及设施基础上，新建部分仓库和生产辅助用房，同时改造部分仓库和车间，完善厂区规划布置；针对本项目中的新产品和新工艺，增加或完善部分设备和设施，以满足项目生产需求。
《关于公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资项目情况
（1）项目名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目
（2）实施主体：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
（3）建设内容：本项目主要利用公司现有厂区厂房及设施（主要包括原料罐区、原料仓库、成品仓库、空压制氮、聚合车间、包装车间和公用工程及辅助设施等）进行完善、改造或新增。
（4）建设规模：项目采取分期建设方案，分为两期建设。具体如下：
■
（5）建设期限：24个月内分期建设，分期投入。
（6）投资总额预算：10739.79万元，其中固定资产：4,500万元，流动资金：6,239.79万元
（7）资金来源：公司自有资金
（8）经济效益分析：本项目达产后，预计年均可新增营业收入56,566.37万元，年均新增税后利润13,380.37万元。
三、投资项目实施的必要性和可行性分析
1、必要性
通过本项目的实施，公司可进一步发挥技术领先优势，加速新产品、新技术的市场转化率，提升现有产品品质，扩大产品应用领域。将有利于“成本较低、绿色环保、品质优良”的水性涂料基料、功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的市场推广，且可以有效地改善公司现有产品结构，丰富产品种类，降低公司经营风险，提升公司规模优势，增强公司盈利能力。
2、可行性分析
本项目的建设符合当前国家产业政策、符合公司所在地园区规划要求，可以带动相关产业的发展、促进经济的发展，具有明显的社会效益；
本项目在公司现有厂区内组织实施，所在区域公用工程配套设施完善，在供水、供电、供气、交通运输等方面能满足项目需求；
本项目采用国内先进的生产工艺及设备，生产过程基本在全封闭设备中完成，符合清洁生产及循环经济要求；
公司目前自有资金充足，能够满足本项目的资金需求。
本项目在现有年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂项目基础上进行技术改造升级，公司掌握了相关技术、工艺和管理经验等，能够完成相关工作。
四、投资项目需要履行的审批手续
本项目投资建设还需要取得环评、安评等相关评价及审批手续。本项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
五、投资对上市公司的影响
本项目投资建设符合我国新材料行业发展趋势，以满足国内、外市场对水性涂料等新材料的需求，符合公司坚持绿色环保的发展方向。本项目投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，是公司新产品、新技术、新工艺的拓展应用，有利于进一步优化产品结构、提升发展动能、提高公司产品市场占有率和品牌影响力、提高生产效率和产品质量稳定性，并发挥规模优势效应，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有积极作用，为公司持续、健康、快速、高质量发展提供保障，符合公司和全体股东的利益。
六、投资项目的风险
本项目在建设及未来实际经营中，可能面临行业政策、经济环境、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险和经营风险，存在达不到原计划及预测目标的风险，项目投资计划可能根据未来实际情况调整。本项目尚需政府相关主管部门审批或备案，存在未能通过审批或备案的风险。
本项目涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二日
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