安徽新力金融股份有限公司 关于新增及修订公司相关制度的公告

　　证券代码：600318        证券简称：新力金融         公告编号：临2023-062

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于新增及修订公司相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、相关制度新增及修订的背景情况：

　　1、为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《安徽新力金融股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　2、为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　二、相关制度新增及修订的会议审议情况：

　　公司于2023 年 12 月 1 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于新增〈安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，上述制度需提交临时股东大会审议。拟新增和修订后的相关制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司

　　2023年12月2日

　　证券代码：600318         证券简称：新力金融        公告编号：临2023-061

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2023年12月1日以现场方式召开。会议通知于2023年11月23日以书面文件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于新增〈安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司监事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：600318         证券简称：新力金融       公告编号：临2023-060

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年12月1日以现场方式召开。会议通知于2023年11月23日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于新增〈安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2023年第二次临时股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、二项议案。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-063）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：600318        证券简称：新力金融         公告编号：临2023-064

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于2023年第三季度业绩

　　说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日（星期五）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动的形式召开了公司2023年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次业绩说明会召开情况

　　公司于2023年12月1日（星期五）下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，董事长、总经理：孟庆立先生、董事、财务总监、董事会秘书：董飞先生、独立董事：蒋本跃先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系邮箱 xljr@xinlijinrong.cn进行了提问预征集。

　　二、 投资者提问及公司回复情况

　　问题1：你好，公司持股5%以上大股东及员工持股有无通过转融通方式借出股份。

　　答：尊敬的投资者，您好！公司持股5%以上大股东及员工持股从未通过转融通方式借出股份。感谢您的关注！

　　问题2：请问贵司能为“长三角一体化发展”做什么贡献？

　　答：尊敬的投资者，您好！长三角区域是公司的重要业务区域，公司将致力于服务中小微企业，重点支持专精特新企业，有效支持实体经济发展。感谢您的关注！

　　问题3：你好，子公司设立新能源公司有没有充电桩业务，同时有没有进一步收购德润租赁的股份。

　　答：尊敬的投资者，您好！子公司设立新能源公司目前没有充电桩业务。后续是否继续收购“德润租赁”的股权将视公司具体情况再定，如有进展以公司公告为准。感谢您的关注！

　　问题4：之前你公司提出“金融+科技+实业”的战略规划，现在是否有变化？公司是否还有新的重组计划？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司目前以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，将以“坚持自立自强，努力打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”为目标，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台。其他问题请以公司公告为准。感谢您的关注！

　　问题5：贵司三季报业绩尚可，请问那些板块业务贡献较大？今年底是否还会延续三季度的正增长业绩？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司三季报业绩相对而言，融资租赁业务、小额贷款业务贡献较大。今年最终的业绩情况以公司2023年年度报告为准。感谢您的关注！

　　三、 风险提示

　　本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　投资者可以通过在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司

　　2023年12月2日

　　证券代码：600318    证券简称：新力金融    公告编号：临2023-063

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月18日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月18日 14 点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月18日

　　至2023年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月 2 日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3、参会登记时间：2023年12月15日（星期五）上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00。

　　4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

　　联系人：董飞、卢虎

　　联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽新力金融股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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