江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告|独立董事制度_新浪财经

　　证券代码：603787 证券简称：新日股份公告编号：2023-062

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的通知于2023年11月27日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月1日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资格尚需经上交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-063）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《公司章程》进行修订。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司章程》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《独立董事制度》进行修订。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司独立董事制度》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新监管要求的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江苏新日电动车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。

　　6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，审议通过公司制定的《独立董事专门会议工作制度》。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司独立董事专门会议制度》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-064）。

　　7、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2023年12月18日14：00在江苏新日电动车股份有限公司四楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

　　详情请阅公司于2023年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

　　三、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：603787 证券简称：新日股份公告编号：2023-064

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公告

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请授权董事会及董事会授权人士全权办理修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　二、制定、修订部分制度的情况

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司修订了《独立董事制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，公司制定了《独立董事专门会议制度》。

　　以上涉及的《公司章程》及制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：603787 证券简称：新日股份公告编号：2023-065

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月18日 14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月18日

　　至2023年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详情请阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501号）

　　3、登记时间：2023年12月13日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：王晨阳

　　电话：0510-88109915

　　传真：0510-88109915

　　邮箱：dongshihui@xinri.com

　　3、联系地址：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号

　　4、邮政编码：214106

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏新日电动车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603787 证券简称：新日股份公告编号：2023-063

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的公告

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”鉴于前述规定，公司现任独立董事章炎先生、吴新科先生任职期限即将届满，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对章炎先生、吴新科先生任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名、公司提名委员会资格审核，同时经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。

　　公司已将上述两位独立董事候选人的任职材料报送上海证券交易所审核，独立董事候选人承诺将在提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事培训证明。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　黎建中，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000年11月至今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。

　　常呈建，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。